1 根据《深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，本次首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对一博科技使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事宜进 行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市一博科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准，公司获准首次向社会公开发行 人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，共募集资金总额为 136,145.84 万元，扣除承销及保荐 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市一博科技股份有限 公司（以下简称"一博科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对一博科技使用部分超募资金永久补充流动资金事宜进行了核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188 号）批准，公司获准首次向社会公开发行 人民币普通股 2,083.3334 万股，每股发行价格为人民币 65.35 元，共募集资金总额为 136,145.84 万元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露 费用、发行登记费以及其他发行费用共计 13,524.65 万元（不含增值税金额）后，募集 资金净额为 122,621.18 万元。上述募集资金已全部到位，经天健 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-046 1 规定，在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与 保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 深圳市一博科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资 金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及 不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会和中 国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交 至公司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-047 深圳市一博科技股份有限公司 根据《深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 计划使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | PCB 研发设计中心建设项目 | 12,440.64 | 12,440.64 | | 2 | PCBA 研制生产线建设项目 | 68,280.54 | 68,280.54 | | | 合计 | 80,721.18 | 80,721.18 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元 的超募资 ...

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-044 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议通知于2024年9月21日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 ，本次会议由董事长汤昌茂先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市一博科技股份有限公司章程 》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符 合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

关于子公司签订《建设工程施工（总价）合同》的公告 证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-043 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 28 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，并于 2023 年 1 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与珠海高新技术 产业开发区管理委员会签订<一博研发运营与智能制造总部项目投资合作协议> 及相关协议的议案》，同意公司及子公司珠海市一博电路有限公司（以下简称"珠 海一博电路"）与珠海高新技术产业开发区管理委员会签订《一博研发运营与智 能制造总部项目投资合作协议》及相关协议。公司独立董事对该投资事项发表了 同意的独立意见。 上述拟签订投资合作协议事项的具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 拟与珠海高新技术产业开发区 ...

中国国际金融股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | | | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | ...

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分 别召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），并在未来适 宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民 币 43.73 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份 数量为 686,021 股至 1,372,041 股，占公司目前总股本比例为 0.46%至 0.91%。 具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：301366 证券简称：一博 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[16]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, indicating a projected growth of 10% year-over-year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥411.23 million, an increase of 7.46% compared to ¥382.69 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥54.85 million, reflecting a 2.91% increase from ¥53.30 million year-over-year[22]. - The company reported a total of ¥12.26 million in non-recurring gains, primarily from government subsidies and financial asset valuations[27]. - Basic earnings per share increased by 3.18% to ¥0.3666 from ¥0.3553 in the previous year[22]. - The company's revenue for the reporting period reached 411.23 million yuan, a year-on-year increase of 7.46%, with PCB design service revenue at 87.12 million yuan, up 16.58%[61]. - Total revenue for the company reached 4,152.24 million, with a net profit of 178.14 million[107]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users by 20%, reaching 1.2 million by the end of June 2024[16]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, amounting to RMB 90 million, reflecting the company's commitment to innovation[16]. - The company continues to focus on providing high-speed, high-density PCB R&D design and PCBA prototyping services across various sectors including telecommunications and aerospace[30]. - The company has over 800 PCB R&D design engineers, with an industry-leading average experience of over 6 years per engineer[58]. - The company has developed advanced PCB design technologies, achieving designs with up to 56 layers and signal speeds of 112Gbps[69]. - The company has established a one-stop PCB R&D service model, providing comprehensive support that reduces project costs and shortens development cycles[65]. Financial Management and Investments - Cash dividends will not be distributed this year, as the company focuses on reinvestment for growth[5]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its technology capabilities, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[16]. - The company has provided interest-free loans totaling RMB 807.21 million to its wholly-owned subsidiary for the implementation of the "PCB R&D Design Center Construction Project" and "PCBA Production Line Construction Project"[100]. - The company has established partnerships with over 8,000 high-tech R&D, manufacturing, and service enterprises globally, enhancing its market reputation and customer resources[75]. Risks and Challenges - The company faces potential risks including innovation and technology risks, which could impact future performance[4]. - The company faces innovation risks due to rapid changes in customer product innovation and technology demands[108]. - The company is exposed to macroeconomic risks that could adversely affect its diverse customer base across various industries[113]. - The company is at risk of raw material price fluctuations, which could affect operational costs and profitability[118]. - The company faces risks related to the inability to achieve expected returns from fundraising investment projects, especially if external market conditions change significantly[123]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors emphasizes the importance of maintaining transparency and accuracy in financial reporting[4]. - The company emphasizes the protection of investor rights and aims to enhance long-term investor return mechanisms[142]. - The company did not engage in any related party transactions during the reporting period[156]. - The company did not receive any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[139]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,874[189]. - The largest shareholder, Tang Changmao, holds 14.22% of the shares, totaling 21,322,548 shares[189]. - The company approved a share repurchase plan on February 2, 2024, with a total repurchase amount between RMB 30 million and RMB 60 million, at a maximum price of RMB 43.73 per share, estimating to repurchase between 686,021 and 1,372,041 shares, representing 0.46% to 0.91% of the total share capital[178].

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2024-038 深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议通知于2024年8月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会 议。董事长汤昌茂先生因工作原因，以腾讯会议形式，线上参加此次董事会会议 ，不能现场主持。根据公司《董事会议事规则》的规定，由过半数董事推举董事 王灿钟先生现场主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《公司 2024 年半 ...