证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-035 深圳市一博科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通 知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出， 会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由 公司董事长汤昌茂先生现场主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中 董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会，其他 董事亲临现场参会，部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事 会审议。经审议 ...

一博科技8月27日公告，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其 2025年度薪酬的议案》，同意聘任柯汉生为公司副总经理，任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 ...

Group 1 - The company announced a revenue of 500 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 21.70% [1] - The net profit for the same period was 3.8416 million yuan, showing a significant decline of 93.00% year-on-year [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves [1]

深圳市一博科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 深圳市一博科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤昌茂、主管会计工作负责人闵正花及会计机构负责人(会计主管人员)闵 正花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、 市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现 取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司董事会提请投资者及相关人士特别关注公司可能面临行业的创新风险、技术风险、 经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险等，详细内容敬请查阅本报告"第三节 管 理层讨论与分析"之" ...

深圳市一博科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市一博科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）以及《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍外部审计机构及 其注册会计师独立、客观、公正地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国 ...

一博科技董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与 考核委员会），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的董 事和由职工代表大会选举产生的职工代表董事；高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公 ...

一博科技董事会审计委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《独立董事管 理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深 圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会职权，同时主要负责审核公司的财务信息及其披露，监督、协调及评估内 外部审计工作，监督、评价公司内部控制的有效性，以及对公司聘用或解聘财务 负责人提出专业意见等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的 ...

一博科技董事会战略委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定,公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会）,并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由 ...

深圳市一博科技股份有限公司投资者关系管理制度 深圳市一博科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一 博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、 ...

一博科技董事会提名委员会工作细则 深圳市一博科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、《深圳市一博科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称 提名委员会），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》等设立的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事、不包括 职工代表董事，下同）、高级管理人员的人选向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事过半数 ...