证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-068 浙江丰立智能科技股份有限公司 2、独立董事：季建阳先生、郭朝晖先生、叶志祥先生 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期即将届满，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届职工代表大会第一次 会议、2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监 事，第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事 会换届选举后，于同日召开了公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举产生了第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员、第 三届监事会主席及聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，现将相关情况公告 如下： 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：王友利先生（董 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1826 号 致：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"丰立智能" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 067 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 12 月 12 日（星期二）顺利召开，选举产生了公司第三届董 事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以口头和电子邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董 事会通知时限。本次会议由与会过半数以上董事推举王友利先生召集和主持，会 议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-065 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023年12月12日下午14:30 网络投票时间：2023年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2023年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号1号楼一楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王友利 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、2023 年 12 月 12 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董 事候选人的议案》，选举叶志祥先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起三年。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知发出之日，叶志祥先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书，叶志祥先生书面承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换 届选举的公告》。 近日，公司收到独立董事叶志祥先生的通知，叶志祥先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 070 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于独立董事取得独 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-069 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会和第三届职工代表大会第一次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）召开， 选举产生了公司第三届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第三 届监事会第一次会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以口头和电子邮件的方式发出， 经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由监事会全员推举泮正 敏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 同意选举泮正敏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-064 1、本次解除限售的股份为浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公 司")部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2、本次解除股份限售的股东户数为 10 户，其中，首次公开发行前已发行 股份限售的股东户数为 9 户，解除限售股份的数量为 34,021,440 股，占公司总 股本的 28.3276%；首次公开发行战略配售股东户数为 1 户，解除限售股份的数 量为 1,701,746 股，占公司总股本的 1.4169%。本次解除限售股份数量为 35,723,186 股，占公司总股本的 29.7445%，限售期为自公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日(星期五)。 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会 导致托管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 经中国证券监督 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为浙江 丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，对丰立智能部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通事项进行了审慎的核查，核查情况如下： 一、公司首次公开发行股份情况和上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2005 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 30,100,000 股，并于 2022 年 12 月 15 日在深圳证 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 11 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长 王友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 经审议，鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王 友利先生、黄伟红女士、于玲娟女士、程为娜女士、徐珂先生、 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 11 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会（以下简称"董事会"）决策功能，加强内部监督和风险控制，完善公司法人 治理结构、规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内部控制和 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作；审计委员会的提案提交董事 会审议决定；审计委员会应配合监事会的审计活动。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、 ...