√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人叶志祥，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 暂无取得深交所独立董事资格证书，将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 062 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月24日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月12日（星期二）召开2023年第三次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间 ...

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下: 一、修订公司章程并办理工商变更登记情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况及经营需要，公司拟对《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》部分条款进行 修改，修改后形成新的《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》并办理工商变更 登记，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备 案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

声明人郭朝晖，作为 浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-059 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员， 于 2023 年 11 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席周 瑜先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1.2 提名贾勇先生为第三届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的 议案》 经审议，鉴于公司第 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-060 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届 董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司第三届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议（以下简称"会 议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。公司提名 委员会对独立董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见，公司独立董事对本 次换届选举相关事项发表了明确同意的 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事长及董事会议事规则 第四节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 第十二章 修改章程 第十三章 附则 浙江丰立智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名叶志祥为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，忠 实履行职责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与公司 及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第七条 独立董事必须符合深圳证券交易所监管法律的资格要求。 第 1 页，共 11 页 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码: 301368 证券简称: 丰立智能 提名人浙江丰立智能科技股份有限公司董事会现就提名郭朝晖为浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江丰立智能科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江丰立智能科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ ...