国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对丰立智能使用闲 置自有资金及募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的概况 根据公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置自有资金 及募集资金进行现金管理的议案》，本次公司使用闲置自有资金及募集资金进行 现金管理的概况如下： （一）投资目的 在确保不影响自有资金及募集资金正常生产经营并确保资金安全的情况下， 公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效 率，更好地实现公司现金的保值 ...

经核查独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 关于独董独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郭朝晖、叶志祥、季建阳的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），公司由主承销商国泰 君安证券股份有限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,010 万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中公司已预付 188.68 万元）后的募集资金为 61,873.05 万元，已由主承 销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,694.27 万元及预付的承销保荐费 188.68 万 元后，公司本次募集资金净额为 58,990.10 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕 702 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 关于 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，保证公司财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法 公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《浙 江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负 责贯彻落实董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-006 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-007 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 09 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-014 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B2 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 37,294.52 | | | 利息收入净额 | C2 | 691.04 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 41,294.52 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 693.71 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 18,389.29 | | 实际结余募集资金 | | F | 18,389.29 | | 差异 | | G=E-F | 0.00 | [注] 本期共使用募集资金 8,007.32 万元用于补充流动资金，其中： ①根据公司补充流动资金募投项目安排使用募集资金 3,000. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2965 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日披露了公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日 15:00-16:30 举行 2023 年度及 2024 年第一 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-018 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年及 2024 年第一季度度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、 投资者参加方式 本 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-010 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度 薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》，其中《关 于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬 及津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智 能科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制 度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 ...