浙江丰立智能科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《浙江丰立智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际经营情 况及未来发展需要，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司未来三年（2025 年 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下: 一、分红回报规划制定的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经 营，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东 的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、本次发行融资等 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 73,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目 | 投资总额 | 拟使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投入 | | 1 | 新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目 | 32,400.25 | 27,000.00 | | 2 | 新一代精密传动制造项目 | 25,756.18 | 22,000.00 | | 3 | 精密传动研发中心建设项目 | 8,051.60 | 4,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 86,208.03 | 73,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 募集资金 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为丰立智能公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 3—10 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年八月一日 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰立智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 4、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》对本次募集资金的可行性进行了详细分 析，本次募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司整体战略发 展规划和实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 5、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行方案的必要性和可行性，符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东 利益。 6、公司编制的《浙江丰立智能科技股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的存在和使用情况，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规 使用募集资金的情形。 7、公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》《上市公司章程指引》及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 制订本规则。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局和深圳证券交易所，说明原因 并公告。 1 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》 ...

第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 浙江丰立智能科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切 实保障社会公众股东选择董事的权利，依据《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定《浙江丰立智能科技股份有限公司累积 投票制度实施细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第三条 股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定及股东会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上的或者同时选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 第四条 《实施细则》所称"董事"包括独立董事和 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投 资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立浙江丰立智能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范大股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为 的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其他关联方偿还债务 而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其他关联方资金，为大股东 及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 大股东及其他关联方使用的资金。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外）是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资新建控股、参股子公司，向控股、参股子公司追加投资，与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等企业权益性投 资、债权性投资和证券投资等，不包括公司章程规定的固定资产投资、存货投资 等对内投资。 第三条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管 理规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，并结合《浙江丰 立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创业 板上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂 缓或豁免披露的信息泄露， ...