浙江丰立智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规 定和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、权证等），向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业也应遵守 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保 行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中国人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公 司（含全资子公司）、参股子公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易行为的规定，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定 及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、 公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实控人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门会议 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 浙江丰立智能科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《浙江丰立智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘请、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议通过聘请会计师事务所的议案前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换会计师事务所的建议，审核 会计师事 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《浙江丰立智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会设董事会秘书，负责处理董事会日常事务，并协助董事长处理董事会 日常工作，保管董事会印章，履行法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定的职责。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，公司董事或者高级管理 人员可以兼任公司董事会秘书。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度各 召开一次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《浙江 丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时， ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-038 | | | 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年06月30日的各类资产进行了全 面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合 并报表范围内的2025年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可 能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信 用减值损失及资产减值损失金额合计为490.83 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 关于向银行增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行增加授信额度的议案》。 现将具体事项公告如下： 一、基本情况 （一）已审批的授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行院 桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台 州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支 行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行 申请总额不超过人民币 12.56 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）本次拟增 ...