浙江丰立智能科技股份有限公司 关于向银行增加授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行增加授信额度的议案》。 现将具体事项公告如下： 一、基本情况 （一）已审批的授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行院 桥支行、中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台 州分行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支 行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中国银行黄岩支行等相关银行 申请总额不超过人民币 12.56 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）本次拟增 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-033 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,010 万股，发行价为每股人民币 22.33 元，共计募集资金 67,213.30 万元，坐扣承销和保荐费用 5,340.25 万元（承销保荐费总额为 5,528.93 万元，其中本公司已预付 188.68 万元）后的 募集资金为 61,873. ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-034 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日 召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升规范运作水平，完善公司治 理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结合自身实 际情况，对《公司章程》进行相应修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | | 第一条 | | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 为维护公 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会 构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、 ...

（一）会议召开时间：2025 年 8 月 15 日（星期五）15:30-16:30 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-037 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 5 日 披露了公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 15 日（星期五） 15:30-16:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 一、说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二）会议召开地点：同花顺路演平台 二、说明会召开的事件、地点 年 8 月 14 日 （ 星 期 四 ） 17 ： 00 前访问 ...

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证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-036 浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-024 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知各位监事及相关人员，于 2025 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席泮正敏 先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的相关规定，公司董事会结合公司实 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-023 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章 ...

智通财经APP讯，丰立智能(301368.SZ)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为2.42亿元，同比增长 0.25%。归属于上市公司股东的净利润为322.44万元，同比减少68.79%。归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为314.89万元，同比减少68.99%。基本每股收益为0.03元。 ...