浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 叶志祥，男，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 一、关联交易概述 （一） 关联交易基本情况 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙江丰立智 能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对丰立 智能 2024 年度日常关联交易的预计进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要，结合公司 实际情况，2024 年度拟向关联方台州市黄岩求真机械厂（以下简称"求真"）采购商品 以及委托加工，预计总金额不超过 700.00 万元；向关联方台州市黄岩创悦机械厂（以下 简称"创悦"）采购商品以及委托加工，预计总金额不超过 1,200.00 万元。2023 年度公 司预计向关联方采购商品以及委托加工总金额不超过 1,900.00 万元,实际发生金额为 1,224.51 万元。 公司于 20 ...

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 郭朝晖，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

2023 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席 会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考 核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届董 事会第十 | 2023 1 | 年 | （一）《关于变更公司类型、注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | 二次会议 | 月 18 | 日 | 案》 | | | | | | （二）《关于修改内部管理制度的议案》 | 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作 中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责， 为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体 股东的利 ...

为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、 中国工商银行台州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分 行、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行等相关银行申请总 额不超过人民币7.66亿元的综合授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准， 授信额度不等于公 司实 际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生 的融资金 额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 证券代码:301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第三届董事会第三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将 具体事项公告如下： 银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。 1、第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 上述授信事项的有效期自 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-013 1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公 司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际 业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品交易业务。 2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保值业务，本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 4.交易金额：不超过3,000万元人民币(含等值外币) 5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查 意见。 6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定 的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。 （三）交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限 于：远期结售汇、外汇 ...

作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2023年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股 东特别是中小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第二届董事会独立董事为张晓荣先生、郭朝晖先生、季建阳先 生。因公司第二届董事会任期届满，公司于 2023年12月12日召开 2023年第三次临 时股东大会选举郭朝晖先生、季建阳先生、叶志祥先生担任公司第三届董事会独 立董事。 公司现有独立董事3名，占公司董事会人数三分之一，其中包括 1名会计专业 人士、1名法律专业人士及 1名行业专业人士。公司独立董事未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，不存在影响独立性的情形。 二、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 季建阳，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-016 （三）定价方式或者价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 二十个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票 交易总量）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 4 月19日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （四）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | （五）《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | （六）《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | （七）《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议 | | | | | 案》 | | | | | （八）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 | | | | | （九）《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | | （十）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （十一）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | 第二届监事 | | （一）《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | 3 | 会第十一次 | 2023 年 8 | （二）《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-005 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》。 公司于近日收到天健出具的《关于变更浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师变更情况 三、其他情况说明 本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排有序交接，不 会对公司 2023 年度财务报表审 ...