证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-029 浙江丰立智能科技股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、电子通讯等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席泮正敏先生召集并主持，董事会秘书列席会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科技股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥241,406,991.92, representing a 20.69% increase compared to ¥200,024,792.92 in the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥10,332,731.62, a decrease of 48.86% from ¥20,205,650.99 in the previous year[11] - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.09, down 47.06% from ¥0.17 in the previous year[11] - The company reported a decrease of 21.85% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥10,155,148.87 compared to ¥12,995,186.51 in the previous year[11] - The company's revenue for the reporting period reached ¥241,406,991.92, representing a year-on-year increase of 20.69% compared to ¥200,024,792.92 in the same period last year[30] - The company's net cash flow from operating activities decreased significantly by 241.55%, amounting to -¥14,974,644.61, primarily due to reduced interest income and government subsidies, as well as increased employee wages[32] - The company's total operating costs amounted to ¥227,874,119.39, up from ¥180,317,170.14, reflecting a rise of 26.4% year-over-year[109] - Operating profit decreased to ¥11,063,518.78 from ¥20,436,883.11, indicating a decline of 45.9% compared to the previous year[109] - Net profit for the first half of 2024 was ¥10,700,298.24, down from ¥22,471,715.57, representing a decrease of 52.4% year-over-year[109] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,246,428,837.57, an increase of 1.86% from ¥1,223,642,062.66 at the end of the previous year[11] - The net assets attributable to shareholders were ¥970,236,912.14, showing a slight decrease of 0.01% from ¥970,308,851.37 at the end of the previous year[11] - Total assets decreased by 12.62% in cash and cash equivalents, from ¥328,561,321.61 to ¥177,332,393.96[36] - The company's total assets increased to ¥1,248,505,778.88 from ¥1,225,560,307.97, showing a growth of 1.9%[107] - Total liabilities rose from ¥253,333,211.29 to ¥276,191,925.43, marking an increase of approximately 9%[104] - The company's total equity remained relatively stable, with a slight decrease from ¥970,308,851.37 to ¥970,236,912.14[104] - The company reported a significant increase in long-term assets, particularly in fixed assets, which grew from ¥356,182,192.63 to ¥380,215,365.74, an increase of about 6.7%[103] Investment and R&D - The company invested ¥160,408,298.66 in purchasing machinery and land, leading to a 96.47% increase in cash outflow from investing activities compared to -¥81,643,802.83 in the previous year[32] - The company’s R&D investment increased by 9.58% to ¥8,433,777.68, reflecting its focus on enhancing innovation capabilities[32] - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥8,433,777.68, compared to ¥7,696,360.17 in the same period last year, an increase of 9.6%[109] - The company has ongoing research and development projects, including upgrades to the R&D center with an investment of ¥4,906,643.00[42] - The company has established long-term stable business relationships with major clients such as Bosch Group and Stanley Black & Decker, enhancing its competitive advantage[27] Market and Product Development - The company specializes in the research, production, and sales of small modulus gears, precision reducers, and related components, establishing long-term partnerships with global firms like Bosch and Stanley Black & Decker[15] - Key products include gears, precision reducers, and components for applications in electric tools, robotics, and medical devices, among others[16] - The company aims to expand its market presence through strategic partnerships and product diversification in high-demand sectors like new energy vehicles[16] - The company has developed high-precision and stable products with significant torque and low noise, suitable for various industries including aerospace and automotive[19] - The precision reducer series features high load capacity, compact design, and high transmission efficiency, making them ideal for industrial robots and medical equipment[19] Financial Management and Stability - The company has maintained a focus on financial stability with no high-risk investments reported[52] - The company has not reported any overdue or unrecoverable amounts from entrusted wealth management[52] - The company has engaged in entrusted wealth management with a total amount of 40 million yuan, with no overdue amounts or impairment provisions reported[52] - The company emphasizes the need for foreign exchange hedging to manage exchange rate risks due to significant fluctuations in the international foreign exchange market[55] - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[57] Environmental and Social Responsibility - The company is not a key pollutant discharge unit and has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[72] - Wastewater treatment facilities meet the Class A standard of the "Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standard" (GB18918-2002) before discharging into the municipal sewage system[71] - The company has implemented a comprehensive environmental protection system, with all facilities operating well during the reporting period[70] - The average pH value of wastewater discharge at the Gaoyang plant was 7.2-7.3, and chemical oxygen demand was 169 mg/L, both within regulatory limits[72] - The company has established a sound employee rights protection system, ensuring compliance with labor laws and providing social insurance and benefits[75] Shareholder Structure and Governance - The company’s shareholding structure shows 46.61% of shares are subject to selling restrictions, while 53.39% are unrestricted[88] - The total number of shares is 120,100,000, representing 100% of the company's equity[89] - The largest shareholder, Taizhou Huangyan Fengli Electric Control Equipment Co., Ltd., holds 36.97% of the shares, totaling 44,404,200 shares[90] - The company has a total of 25,914 shareholders as of the end of the reporting period[90] - The report indicates that there are no known relationships or concerted actions among the shareholders[95] Taxation and Compliance - The company reported a tax rate of 15% for corporate income tax[195] - The value-added tax (VAT) rate applicable to the company is 13%[194] - The export tax rebate rate for certain products, including pneumatic tools and gearboxes, is 13%[196] - The company recognizes deferred income for government subsidies related to future costs or losses[189] - The company has adopted new accounting policies effective from January 1, 2023, with no impact on financial statements[192]

证券代码：301368 证券简称:丰立智能 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及2024年5月15日召开的 2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资使用期限自2023年年度股 东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用，到期将归还至募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项发表了无 异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年4月23日以及2024年5月15日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，现将相 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-026 公司股东嘉兴君玤股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）前期在巨潮 资讯网披露了《关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划的预披 露公告》（公告编号：2024-001）。公司股东嘉兴君玤股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"嘉兴君玤"）拟通过集中竞价交易方式减 持公司股份不超过1,201,000股（占公司总股本比例 1%）。 近日，公司收到嘉兴君玤出具的《关于股份减持结果的告知 函》，嘉兴君玤通过集中竞价交易方式已累计减持公司股份 1,200,983股，嘉兴君玤本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等 有关规定，现将嘉兴君玤减持计划实施完毕情况公告如下： 1、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。 2、股东减持股份 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-025 一、股东大会审议通过的利润分配情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以截止2023年 12月31日公司总股本120,100,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.85 元（含税），共分配现金股利10,208,500元（含税），本年度公司不送红股，不以资 本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分 配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司 按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司")2023年度利润分配方案已获 2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 ...

证券代码： 301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、丰立智能 董事长、总经理王友利 员姓名 2、丰立智能 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书于玲娟 3、丰立智能 独立董事叶志祥 4、国泰君安 保荐代表人业敬轩 5、国泰君安 保荐代表人李鸿仁 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司海外业务营收情况如何？在海外市场拓展方面，公 ...

证券代码： 301368 证券简称：丰立智能 浙江丰立智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024 年5月16日 (周四) 下午 15:00~16:30 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、丰立智能 董事长、总经理王友利 员姓名 2、丰立智能 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书于玲娟 3、丰立智能 独立董事叶志祥 4、国泰君安 保荐代表人业敬轩 5、国泰君安 保荐代表人李鸿仁 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司海外业务营收情况如何？在海外市场拓展方面，公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号：TCYJS2024H0675 号 致：浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰立智能科技股份有限公 司（以下简称"丰立智能"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股 东大会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2023 年年度股东大 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-024 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月15日下午14:30 网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江丰立智能科技股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王友利 独立董事在本次会议上进行了述职。 二、会议出席情况 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024-023 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于签订《国有建设用地使用权出让合同》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 宗地编号：台土告字【2024】19 号； 三、交易对方基本情况 本次国有建设用地使用权挂牌出让人为台州市自然资源和规划局，与公司不 存在关联关系。 1 2. 宗地面积：53,376 平方米； 3. 宗地位置：黄岩区院桥镇纬三路东侧地块； 4. 宗地用途：工业用地； 5. 出让价款：4,810 万元； 6. 出让年限：50 年； 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日以 4,810 万元人 民币竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地使用 权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。现将 有关情况公告如下： 一、交易概述 公司竞得位于浙江省台州市编号为台土告字【2024】19 号的国有建设用地 使用权，并与台州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。 本事项不涉及关联交易，亦不 ...