证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-014 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议，分别以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事王友利、 黄伟红回避表决。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称"国泰 海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰立智能"或"公 司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对丰立智能 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专 项核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 公司根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度拟向关联 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 定； | | | （4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者其 他损害投资者合法权益的情形； | 不适用 | | （5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《创业板股票上 市规则》第四章第四节其他规定的情况。 | 不适用 | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 不适用 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的丰立智能公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丰立智能公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7030 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丰立 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简 称"国泰海通"、"主承销商"或"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限 公司（以下简称"丰立智能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对丰立智能 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号），公司由主承销商采用 向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6971 号 浙江丰立智能科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称丰立智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰立智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰立智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 丰立智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

国泰海通证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（曾用名国泰君安证券股份有限公司，以下简称 "国泰海通"、"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"丰 立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有 关规定，对丰立智能 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人 力资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报 告、投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重点关注的高 风险领域主要包括：财务管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

独立董事2024年度述职报告 作为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰立智能"） 的独立董事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《 公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉 尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健 康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 一、公司独立董事基本情况 浙江丰立智能科技股份有限公司 叶志祥：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中 国注册会计师非执业会员，高级会计师。1994年8月至1999年4月，任杭州凯地丝 绸股份有限公司会计；1999年4月至2009年12月，历任浙江中瑞江南会计师事务 所部门经理、部门高级经理、董事、总经理助理；2009年12月至2014年3月，任 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监；2014年3月至2018年8月，历 任浙江众合科技股份有限公司财务副总监、财务总监、副总裁兼财务总监；2018 年7月至2023 ...