经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江丰立 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2005 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,010.00 万股，发行价格 为 22.33 元/股，本次发行募集资金总额为 67,213.30 万元，扣除发行费用 8,223.20 万元（不含税）后，募集资金净额为 58,990.10 万元。募集资金已于 2022 年 12 月 9 日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了验证，并于 2022 年 12 月 9 日出具了天健验〔2022〕702 号《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。 二、募集资金使用情况 根据公司披露的《浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》和第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 使用超募资金增加募集资金投资项目的核 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-047 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日（星期二 ...

公司法定代表人：王友利 主管会计工作负责人：于玲娟 会计机构负责人：陈达 浙江丰立智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 度占用累计发 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 生金额（不含 | 利息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其附属企业 | - | - ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-050 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日披露了公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日（星期 五）15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 本次说明会采用网络远程的方式举行，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net/） 三、 参加人员 （一） 公司董事长、总经理：王友利 （二） 公司董事会秘书、财务负责人：于玲娟 （如有特殊情况，参会人员将可能调整） 四、 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用超募资金新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 15,990.10万元用于投资建设"新能源汽车精密传动齿轮制造项目"。本项目不构 成关联交易，也不构成重大资产重组。公司独立董事发表了明确同意的独立意见， 国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该议案尚需提交 公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2005 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,100,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 22.33 元，募集资金总额为 672,133,000.00 元，减除 发行费用（不含税）人民币 82,23 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023- 044 浙江丰立智能科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子通讯等方式发出。会议由公司董事长王 友利召集和主持，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格 式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的行为发生，《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-048 浙江丰立智能科技股份有限公司 浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相 关规定，公司董事会同意聘任于玲娟女士为公司财务总监，任期自第二届董事会 第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历详见附件）。 公司全体独立董事对本次聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》等法律 法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负 责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何单 位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的对外担保事 项。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙江丰立智能科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其 他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 一、关于公司 2023 年半年度度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立 意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告 ...

证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2023-046 浙江丰立智能科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上 〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 58,990.10 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 | | | 项目投入补充流动资金 | B2 | 4,000.00 | | | 利息收入净额 | B3 | 2.67 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 21 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：丰立智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李鸿仁 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：业敬轩 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司 ...