证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-029 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 1、审议通过《关于全资子公司开设募集资金专用账户并签署募集资金监管协 议的议案》 公司已增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"） 作为募集资金投资项目"品牌营销推广项目"的实施主体。为规范子公司募集资金 管理，切实保护投资者权益，董事会同意上海敷尔佳开设募集资金专用账户，用于 募集资金的存放、管理和使用。同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权人 士办理开设募集资金专项账户事宜，并与相关各方签署募集资金监管协议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-028 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 12月27日的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15-15:00期间的任 意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生因公不能出席本次股东大会现场会议，经公司 董事会半数以上董事共同推举，由董事、总经理孙娜女士主持本次股东 ...

二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并根 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-025 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称 "上海敷尔佳"）作为募集资金投资项目"品牌营销推广项目"的实施主体，新 增上海为募集资金投资项目"品牌营销推广项目"和"研发及质量检测中心建设 项目"的实施地点。本次增加上海敷尔佳作为"品牌营销推广项目"的实施主体， 新增上海为募集资金投资项目"品牌营销推广项目"和"研发及质量检测中心建 设项目"的实施地点，是基于客观需求变化所做出的调整，符合公司发展规划和 实际需要，未构成募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关规 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司部分募投项目 增加实施主体和实施地点的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳部分募投项目增加 实施主体和实施地点事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,008.00 万股,发行价格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为 207,1 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张立 国先生的书面辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略 规划、发展创新及规范治理等方面，张立国先生申请辞去公司总经理职务。辞去 上述职务后，张立国先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略委员会召集人、 董事会提名委员会委员职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张立国先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 张立国先生的总经理原定任期为 2021 年 3月 26 日起至第一届董事会任期届 满之日止。截至本公告披露日，张立国先生持有公司股份 337,720,000 股，占 公司总股本的 84.41%，为公司控股股东、实际控制人，其所持公司股份将继续 严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不存在应履行而未履行的承诺事 项。张立国先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张立国先 生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。 二、总经理聘任情况 为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-027 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司 增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"）为募 集资金投资项目"品牌营销推广项目"的实施主体，新增上海为募集资金投资项 目"品牌营销推广项目"和"研发及质量检测中心建设项目"的实施地点。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价格为 55.68 元，募集资金 总额 223,165.44 万元，扣除相 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-024 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 孙娜女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会 ...