本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 1、第一届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 11 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政 部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立 ...

独立意见 我们作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份 有限公司章程》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 公司制度的规定，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认 真的核查，并发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事项 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 经审核，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业 务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该 议案提交至公司股东大会审议。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事：王孝先、 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-022 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟 聘请大华国际为公司2023年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜 与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。北京大华国际计提的职 业风险金100余万元，职业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定审计费用。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。独立董事发表了同意的 独立意见。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券：杜一帆 中信证券：何锦鹏 中信证券：邹文璐 中信证券：顾祺隆 中金公司 樊俊豪 中金公司 徐卓楠 中信建投 于佳琪 广发证券 嵇文欣 广发证券 王薇 方正证券 周昕 参与单位名称 方正证券 谷寒婷 华泰证券 孙丹阳 及人员姓名 财通证券 马嘉欣 信达证券 林凌 西部证券 吴岑 长江证券 罗祎 国信证券 孙乔容若 中银基金 丁雅纯 诺安基金 王月 臻宜投资 徐蕾 农银汇理基金 蒲天瑞 ...

关于上海分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于2023年10月 30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 同意在上海设立分公司，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 设立上海分公司的公告》。 二、上海分公司注册登记情况 目前，敷尔佳上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监 督管理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310105MAD3QAQD4Q 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-019 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 负责人：王巍 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2023年11月06日 经营场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5 楼） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券：杜一帆 中信证券：何锦鹏 中信证券：张佳绘 中信证券：邹文璐 参与单位名称 中信证券：顾祺隆 中信证券：章思思 及人员姓名 招商基金：马思瑶 博时基金：徐鹤元 红杉资本：尚嘉琛 海富通基金：赵晨凯 时间 2023年11 月2日（下午）14：00-16：00 地点 公司会议室 张立国先生 董事长、总经理 孙 娜女士 董事、副总经理 上市公司接待 郝庆祝先生 副总经理 人员姓名 ...

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-017 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 30 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》 公司本次拟在上海设立分公司，建立上海研发中心，旨在夯实自主科研能力， 优化公司战略布局，助力公司的长期可持续发展。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 1、第一届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 哈尔滨 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-018 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟设立分公司基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月30日 召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次 拟设立上海分公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，本次拟设立分公司事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、名 称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 二、设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险 1、设立上海分公司的目的及对公司的影响 1 2、类 型：股份有限公司分公司 3、营业场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实 际楼层5楼） 4、负责人：王巍 ...

Financial Performance - Operating revenue for the reporting period was ¥470,738,181.27, a decrease of 5.47% compared to the same period last year[1] - Net profit attributable to shareholders was ¥182,728,827.52, down 37.26% year-on-year[1] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥182,365,326.19, a decrease of 16.77% compared to the previous year[1] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥589,049,578.70, down 22.29% year-on-year[1] - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.46, a decrease of 43.21% compared to the same period last year[1] - The diluted earnings per share was also ¥0.46, reflecting the same percentage decrease of 43.21%[1] - The weighted average return on equity was 4.29%, down 7.67% year-on-year[1] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 536,252,898.55, a decrease of 17.3% compared to CNY 648,653,905.59 in the same period last year[8] - Operating profit for the third quarter was CNY 715,898,911.60, down from CNY 861,294,165.42, reflecting a decline of approximately 16.9% year-over-year[8] - The total profit for the third quarter was CNY 714,683,574.69, down from CNY 864,614,776.70, reflecting a decline of 17.3% year-over-year[8] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥5,657,825,512.62, an increase of 86.98% compared to the end of the previous year[1] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥5,388,789,918.81, up 93.82% year-on-year[1] - The total current assets reached CNY 3,277,498,241.57, up from CNY 1,703,312,195.32, marking an increase of 92.4%[9] - Non-current assets totaled ¥2,380,327,271.05, up from ¥1,322,533,240.34, representing an increase of approximately 79.93%[48] - The company’s total liabilities increased to ¥269,035,593.81 from ¥244,780,985.97, a rise of about 9.86%[52] Cash Flow - The net increase in cash and cash equivalents was ¥1,568,758,071.04, a rise of 71.23% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities netted CNY 589,049,578.70, a decrease of 22.3% compared to CNY 758,050,395.99 in the same quarter last year[13] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥3,052,038,419.71, a 105.76% increase compared to ¥1,483,280,348.67 at the end of 2022[26] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,568,758,071.04, up from ¥916,163,113.01 in the previous period[52] Operating Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥640,146,067.57 from ¥554,747,065.09, marking a rise of about 15.38%[48] - Research and development expenses rose by 40.26% to ¥15,615,669.73, reflecting increased collaboration with universities and research institutions[26] - Research and development expenses rose to ¥15,615,669.73 from ¥11,133,161.98, an increase of approximately 40.56%[48] - The company’s financial expenses increased by 188.06% to -¥49,432,005.21, attributed to rising interest income from increased cash reserves[26] Income and Other Financial Metrics - Total revenue from operating activities was CNY 1,504,002,748.41, slightly up from CNY 1,494,077,242.64 in the previous year, indicating a growth of 0.6%[13] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, ensuring clarity in financial reporting[14] - Other income decreased by 87.39% to ¥12,112,248.88, mainly due to a reduction in government subsidies received[26] - The total non-operating income for the period was ¥845,187.93, a decrease of 74.55% compared to the previous year[26] - The company recorded a government subsidy of ¥516,460.59 during the reporting period, contributing to its overall income[25] - The company reported a net loss from the disposal of non-current assets amounting to ¥41,684.77[25] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific figures were not disclosed during the call[51]