证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-027 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会 议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司 增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"）为募 集资金投资项目"品牌营销推广项目"的实施主体，新增上海为募集资金投资项 目"品牌营销推广项目"和"研发及质量检测中心建设项目"的实施地点。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价格为 55.68 元，募集资金 总额 223,165.44 万元，扣除相 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-024 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 七次会议于 2023 年 12 月 21 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会 议由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 经公司董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任 孙娜女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届 满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 023 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会 ...

独立意见 我们作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《哈尔滨敷尔佳科技股份 有限公司章程》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 公司制度的规定，对公司第一届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认 真的核查，并发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的事项 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 经审核，我们认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业 务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供真实公允的财务报告审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变 更会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该 议案提交至公司股东大会审议。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司独立董事：王孝先、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十 一次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 由监事会主席朱洪波女士主持召开，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-021 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告 1、第一届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 哈尔敷尔佳科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 11 日 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 公司监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政 部、中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-022 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟 聘请大华国际为公司2023年度财务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜 与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额：1000万元，拟购买的职业保险累计赔偿限额1亿元。北京大华国际计提的职 业风险金100余万元，职业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-020 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙） 分立，并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定审计费用。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。独立董事发表了同意的 独立意见。 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 11 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 ...

Growth Drivers - The company's functional skincare and medical patch products have gained significant market acceptance, particularly in medical dressing products [3] - Sufficient funds and profitability allow the company to invest in higher quality products and enhance R&D efforts [3] - The company is expanding its R&D capabilities in both Harbin and Shanghai, aiming to attract high-tech talent and collaborate with external research institutions [3] Acquisition Plans - The company is considering future acquisitions in related industries but will proceed cautiously and not rush into decisions [4] Channel Strategy - The company plans to maintain a balanced online and offline sales strategy, with an increasing focus on online channels while dynamically adjusting sales strategies based on market conditions [4] - Future offline channels will include diverse sales networks such as medical institutions, beauty salons, retail pharmacies, and supermarkets [4] E-commerce Development - The e-commerce team currently consists of over 100 members, with plans to separate traditional e-commerce from emerging media platforms like Douyin and Kuaishou [4] - Recent collaborations with influencers on platforms like Douyin and Kuaishou have led to rapid growth in e-commerce sales, particularly for new product categories [4] Profitability Outlook - Overall online profit margins are expected to decline in the future due to industry trends [4] Consumer Demographics - The majority of the company's consumers are women aged 18-35, with a significant market presence in East and South China [4] Product Development - The company plans to launch new products, including supermolecular technology essence water and collagen-based creams, in the coming year [4] - Most products are self-manufactured, with some cosmetics produced through outsourcing [5] Pricing Strategy - The company will not lower product prices but will focus on differentiated competition to enhance brand recognition and loyalty [5] Decision-Making Process - The product development process is driven by market demand, involving thorough market analysis and collaboration between R&D, sales, and marketing teams [5] Future Product Launches - Collaborations are in place for the development of injectable products, which will undergo extensive testing before market release [5]

关于上海分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于2023年10月 30日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 同意在上海设立分公司，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 设立上海分公司的公告》。 二、上海分公司注册登记情况 目前，敷尔佳上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监 督管理局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下： 名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司 统一社会信用代码：91310105MAD3QAQD4Q 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-019 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 负责人：王巍 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 成立日期：2023年11月06日 经营场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5 楼） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 ...