证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 27 日通过通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议 由董事长张立国先生主持召开，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 公司根据本次股票发行上市情况，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，变更公司注册资本、公 司类型、更新修订《公司章程》中的部分内容。具体变更内容以工商登记机 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 013 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年10月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月1 3日的交 易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年10月13 日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、 规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担 法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二） 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业 知识； （三） 具有良好的个人品 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下： 一、公司注册资本、公司类型变更情况 公司首次公开发行股票并于 2023 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市， 公司股票发行完成后，注册资本由 36,000 万元变更为 40,008 万元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）已对实收资本情况进行了审验，并出具了《哈尔滨敷尔佳科 技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）4,008 万股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000373 号）。同时，公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投 资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"， ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"敷尔佳"）于 2023 年 9 月 27 日分别召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 106,848.26 万元置换预先投 入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 106,848.26 万元。具体情况如 下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023- 011 一、本次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意哈尔滨 敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意注册，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股, 发行价格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相 ...

第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保， 按照本制度执行。 第四条 控股子公司在对外担保事项递交其董事会/执行董事或股东会审 议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会/执行董事或股 东会做出决议当日书面通知公司证券办公室履行相关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）和其它相关法律、行政法规、规范 性文件以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当 具有实际承担能力且 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 股东大会议事规则 1 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助、受赠现金资产、单纯减免公司 义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上， 且绝对金额超过500万元。 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责。 监事会会议是监事会议事的主要形式。监事按照规定参加监事会会议是履行 监事职责的基本方式。 第二章 监事会组成 第三条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事对公 司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员的履职、尽职情况进行监督， 防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 第四条 公司监事会成员按照《公司章程》规定由3人组成，监事会应当包 括股东代表和适当比例的公司职工代表。其中，职工代表监事所占比例不得低于 1/3，监事任期3年，可连选连任。 第五条 监事会成员中的股东代表监事由股东大会选举产生，由股东大会选 举和罢免。监事会成员中的职工代表监事由职工通过职工代表 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-006 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责 的公告 联系电话：0451-59778888 电子邮箱：fuerjia@voolga.net 通讯地址：哈尔滨市松北区美谷路 500 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 董事会秘书沈晓溪女士的辞职报告。沈晓溪女士因个人职业规划原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，同时不再担任公司及其下属子公司任何职务。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 相关规定，沈晓溪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，沈晓溪女士直接持有公司股票 25 万股，占公司总股本 的 0.06%。沈晓溪女士原定任期为 2021 年 3 月 26 日起至第一届董事会任期届满 之日止。沈晓溪女士持有的公司股票将遵照《上市公司 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2023-005 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务规划和经营 发展的需要，以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司上海敷尔佳科 技发展有限公司（以下简称"上海敷尔佳"），上海敷尔佳已于 2023 年 9 月 11 日办理完成相关工商注册登记手续并取得营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对外投资事项在 公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 住所：上海市普陀区交通路4711号202室C 法定代表人：张立国 注册资本： ...