证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-056 蜂助手股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024年7月1日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和时间：2024年7月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东代理人数共17人，代表股份122,062,990股，占公 司 ...

| 售,销售代理。（除许可业务 | 视传输设备销售,安防设备销 | | --- | --- | | 外，可自主依法经营法律法规 | 售,销售代理。（除许可业务 | | 非禁止或限制的项目） 。 | 外，可自主依法经营法律法规 | | | 非禁止或限制的项目） 。 | 二、变更后的《营业执照》所载具体信息 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-054 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司武汉智科 网络科技有限公司（以下简称"武汉智科"）的通知，因经营发展的需要，武汉 智科对其经营范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了武汉市 硚口区行政审批局核准换发的《营业执照》。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：物联网技术服务, 网络技术服务,停车场服务,信 | 一般项目：物联网技术服务, 网络技术服务,停车场服务,信 | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-053 蜂助手股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同 意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综 合授信额度。各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互 调剂，在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在授信期限内， 授信额度可循环使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日至下一 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于 202 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-052 蜂助手股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了第三 届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）和《蜂助手股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授 予激励对象的姓名和职务进行了内部公示，公司监事会 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 6 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | 二、本次激励计划的内容 | 8 | | 三、本次激励计划需履行的法定程序 | 22 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 24 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 25 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 25 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 25 | | 八、关联董事回避表决情况 | 26 | | 九、结论 | 26 | 北京德恒（深圳）律师事务所 关于蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释义 除非本法律意见文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义： ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-049 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2024 年 6 月 8 日以通讯方式通知全体 董事。本次会议于2024年6月12日在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：向民、刘俊秀、肖 世练、王亚楠、韩晓龙以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生 主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议 案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交 ...

蜂助手股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 相关事项发表的核查意见 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《蜂助手股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计 划的以下情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的情形； 5、中国证监会认定的其他需要终止 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-045 蜂助手股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"蜂助手"或"公司")于2024年6月12日召开第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 在不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设的情况下，拟使用额度不超过3 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元（含本数）闲置自 有资金进行现金管理，该议案尚需提交公司股东大会审议使用期限为自公司股东 大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度的有效期内，资金可以滚动使 用。现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 42,40 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于调整部 分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途 变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）、 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。 公司拟使用合计不超过 31,627.91 万元（含本数）的募集资金购置土地。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，董事会同意公司授权控股 子公司丰当科技参与竞拍天河区金融城东区 AT101825 地块的土地使用权，资 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-046 蜂助手股份有限公司 关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"蜂助手"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，202 ...

蜂助手股份有限公司 | 第一章 总则 2 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 26 | | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | | | 第七章 监事会 38 | | | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 ...