苏州未来电器股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会无否决议案的情况。 2、本次年度股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议 室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫文艺女士 本次股东大会的召开符合《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师对于出具法律意见书有 ...

未来电器投资者关系 未来电器投资者关系 | | 公司就投资者关心的问题进行了线上交流： | | --- | --- | | | Q1：请问公司年度营收下滑的主要原因是什么？ | | | 答:公司 2024 年度主营产品涨跌互现，其中塑壳附件、智能终端 | | | 电器较上年同期有一定幅度的下降。主要原因为：部分主要客户采购 | | | 量有所下降，以及电网已中标项目履约进度缓慢所致。 | | | Q2：请问公司 2025 年度经营计划是怎么样的？ | | | 答：2025 年，公司将继续坚持以"风险可控、稳中求进"为发 | | | 展总基调，避免跟风扩张和盲目多元化，聚焦自身的竞争优势，夯实 | | | 基石业务底盘，继续做深战略客户、做大腰部客户、做优长尾客户。 | | | 同时，主动围绕电力、新能源、源网荷储等应用场景，优化及创新相 | | | 关产品，参与电网市场。从市场营销、产品研发、生产运营、信息化 | | | 建设、人力资源管理等方面全面优化提升运营效率。在参与国内存量 | | | 市场竞争的同时，灵活调整资源分配，积极开拓海外市场，平衡短期 | | | 盈利目标与长期市场渠道能力建设，抢占新兴市 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：未来电器 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀娟 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：汪志伟 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次，每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于2025年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年4月21日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥124,594,127.16, representing a 0.79% increase compared to ¥123,622,126.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,840,162.23, up 1.24% from ¥19,596,927.59 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 124,594,127.16, a slight increase of 0.79% from CNY 123,622,126.07 in the previous year[18] - Net profit for Q1 2025 was CNY 19,840,162.23, representing a 1.24% increase compared to CNY 19,596,927.59 in Q1 2024[19] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY 0.1417, up from CNY 0.1400 in the previous year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 87.37% to ¥26,254,740.44, compared to ¥14,012,067.84 in the previous year[5] - Operating cash flow for the current period was ¥26,254,740.44, a significant increase of 87.5% compared to ¥14,012,067.84 in the previous period[21] - Total cash inflow from operating activities was ¥134,085,215.43, remaining stable compared to ¥134,084,785.26 in the previous period[21] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥107,830,474.99 from ¥120,072,717.42, reflecting a reduction of approximately 10.2%[21] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥113,063,505.91, contrasting with an increase of ¥91,071,907.75 in the previous period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥356,069,275.09, down from ¥926,805,231.13 in the previous period[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,681,425,303.85, a 1.96% increase from ¥1,649,023,380.55 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 180,150,067.73, compared to CNY 167,893,568.06 in the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥469,368,259.16 to ¥356,123,670.49, representing a decline of approximately 24%[14] - Trading financial assets increased from ¥651,866,518.93 to ¥784,572,361.48, showing a growth of about 20%[14] - Total current assets rose from ¥1,484,709,182.29 to ¥1,523,339,552.47, marking an increase of about 2.6%[14] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,062[11] - The largest shareholder, Mo Wenyi, holds 38.40% of the shares, totaling 53,757,216 shares[11] - The company reported a total of 1,078,504 shares held by Suzhou Mengxi Venture Capital Center, making it the largest unrestricted shareholder[12] - The second-largest unrestricted shareholder, Shenzhen Lihua Zhihui Innovation Fund Management Co., held 818,600 shares[12] - The company has a total of 400,000 shares held by Shenzhen Lihua Rongtong Venture Capital Co., which is among the top ten unrestricted shareholders[12] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,118,053.24, with government subsidies contributing ¥633,210.22[6] - Other income increased by 197% to ¥2,570,524.95, primarily due to an increase in government subsidies[9] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 5,523,973.93, slightly up from CNY 5,415,121.13 in Q1 2024, indicating continued investment in innovation[18] - Total operating costs increased to CNY 107,016,022.19, up 4.06% from CNY 102,395,746.98 in the same period last year[18] Future Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[19] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025[24] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24]

苏州未来电器股份有限公司 合并资产负债表 2025年3月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,123,670.49 | 469,368,259.16 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 784,572,361.48 | 651,866,518.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 330,300.00 | 1,021,500.00 | | 应收账款 | 159,467,093.91 | 156,431,372.19 | | 应收款项融资 | 111,879,271.50 | 113,385,372.71 | | 预付款项 | 725,750.26 | 477,475.74 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 520,980.75 | 435,980.75 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 91,294 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-031 苏州未来电器股份有限公司 关于变更购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第四届董事会第二次会议审议通过了《关于土地回购及拟购买土地使用权的议案》 ，同意公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会签署有关购地事项的《商务合 同》，并授权董事会相关人员办理土地回购及拟购买土地使用权的相关手续。具 体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯 网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于土地回购 及拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-024）。 2、公司与苏州相城经济技术开发区管理委员会签订《商务合同》，拟使用 不超过人民币1,200万元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海 花园以南、吴开路以东用地作为低压断路器附件新建项目建设用地，占地面积共 计约46.3亩，土地出让年限50年。具体内容详见公 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年4月24日 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四 届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司《2025年 第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年第一季 度报告》全文于2025年4月25日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请 投资者注意查阅！ 特此公告。 ...