证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-008 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月25日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常 生产经营并确保资金安全的前提下，使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置 募集资金和不超过42,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循 环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不 超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同 时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-009 苏州未来电器股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定 期存款等方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下， 将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层根据募集资金投资计划 的使用情况调整存款余额及签署上述存款事项相关的各项法律文件，具体事项 由公司财务中心组织实施。公司监事会及保荐机构对该事项已发表同意意见。 本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 会议决定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关 事宜通知如下： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月10日(星期四)下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2025年4月10上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年4月10日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会 议于2025年3月25日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通 知于2025年3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席 郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存 款等方式存放》的议案 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的 前提下，将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放， 履行了必要的程序，不存在变 ...

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会 议于2025年3月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》 的议案 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案经保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-004 苏州未来电器股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。 鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简 历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。 董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意 选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董事长，并履行副董事长 的相关职责。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原 因申请辞去公司董事会董事长职务， ...

二、募集资金使用情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对未来电器部分募投 项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股， 实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后， 实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-003 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次 会议于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ 1 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议 于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知 于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁 晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募 投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。 1、《第四届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨 慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将具体 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500 万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含 税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至 公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发 ...