苏州未来电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-041 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年7月28日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议 室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫文艺女士 本次股东大会的召开符合《 ...

Group 1 - The company held its 15th meeting of the 4th Board of Directors on July 10, 2025, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [1][2] - The board approved the proposal to change the company's business scope and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 9 in favor [1] - The proposal will be submitted for review at the shareholders' meeting [1] Group 2 - The board also approved the proposal to convene the second extraordinary shareholders' meeting of 2025, with a unanimous vote of 9 in favor [2] - The details of the proposals will be disclosed on the Shenzhen Stock Exchange and other media as per regulatory requirements [2]

Core Points - The company, Suzhou Future Electric Co., Ltd., has announced the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025, scheduled for July 28, 2025 [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting options for shareholders [1][4] - A special resolution requiring approval from more than two-thirds of the voting shares present at the meeting will be discussed [2] Meeting Details - The on-site meeting will take place on July 28, 2025, at 14:00 [1] - Online voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 through the Shenzhen Stock Exchange's trading system and internet voting system [1] - Shareholders must hold valid proof of share ownership and identification to register for the meeting [3][4] Voting Procedures - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf, with specific documentation required for both natural and legal person shareholders [2][3] - The voting process will prioritize the first valid vote in case of duplicate voting on the same proposal [5] - Detailed instructions for online voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [5]

Core Viewpoint - The company, Suzhou Future Electric Co., Ltd., has proposed changes to its business scope and amendments to its Articles of Association to align with its operational development needs [1][4]. Business Scope Change - The company has expanded its business scope to include a wider range of products and services, such as manufacturing and sales of automation equipment, electric power facilities, and various electronic components, among others [1][3]. - The previous business scope included high and low voltage complete equipment, small circuit breakers, and energy metering devices, while the new scope adds items like photovoltaic equipment, software development, and integrated circuit design [1][2][3]. Articles of Association Revision - The Articles of Association have been revised to reflect the new business scope, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. - The company retains the ability to adjust its business scope and operational methods based on market changes and business development needs, subject to necessary approvals [3]. Shareholder Meeting Requirement - The proposed changes and amendments will be submitted for approval at the company's shareholder meeting, where management will be authorized to handle the necessary registration changes [4].

苏州未来电器股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 | 1 | ← | | --- | --- | | . | 1 | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 第三章 股份……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 四届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的规定，为满足经营发展需要，公司结合实际 情况拟增加经营范围，并对《公司章程》中经营范围相关条款进行修订。 变更前 变更后 经营范围：高低压成套设备、元件、 小型断路器、电能表外置断路器、电 能计量箱成套设备、智能终端电器、 附件、五金机电、开关附件、框架开 关电动机、变速器及其他零部件的设 计、咨询、开发、制造及销售；电力 工程的咨询、施工和服务；机械设备 租赁；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 经营范围：高低压成套设备、元件、 小型断路器、电能表外置断路器、电 能计量箱成套设备、 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次 会议决定于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。现将会议有关 事宜通知如下： 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年7月28日(星期一)下午14:00 （2）网络投票时间：2025年7月28日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2025年7月28上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年7月28日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更 公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符 ...

Core Insights - New Special Electric Co. experienced a 20% limit increase, while Xinling Electric, Koru Intelligent Control, and Meishuo Technology saw gains exceeding 10% [1] - Other companies such as Kelu Electronics, Taiyong Changzheng, and New Energy Taishan also reached their limit increase, indicating a strong market response [1] - The National Development and Reform Commission, along with three other departments, recently issued a notice to promote the scientific planning and construction of high-power charging facilities [1] Industry Developments - The notice emphasizes the integration of high-power charging facility layout planning with distribution network planning, suggesting a proactive approach to grid construction and timely upgrades [1] - This initiative is likely to enhance the infrastructure for electric vehicles, potentially leading to increased demand for related technologies and services [1]

具体内容详见公司于2025年3月26日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn） 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-008）。 公司前期在苏州银行股份有限公司苏州北桥支行开立了募集资金现金管理专 用结算账户，用于对部分募集资金进行现金管理，具体详见公司于2025年6月13 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于指定募集资金现金管理专用结算 账户的公告》（公告编号：2025-034）。鉴于上述现金管理专用结算账户相关产 品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户予以注销，具体信息 如下： 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-036 苏州未来电器股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司 ...