苏州未来电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事郭明全先生、彭炳松先生、 耿志坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司现任各独 立董事的任职资格、履职经历、社会关系以及业务往来不存在在公司及其附属企 业任职，不存在与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍独立董事独立 判断的利害关系，不存在因履职行为受到监管部门处罚的情形，不存在重大失信 等不良记录，不存在影响独立董事勤勉尽责的其他情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如 下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中，通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投票的时间 为2025年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于2025年4月16日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召 开。本次会议通知于2025年4月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》的议案 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年年 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-017 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市 公司股东的净利润为90,102,367.80元,其中母公司实现净利润90,314,315.41元， 公司提取净利润的10%列入法定盈余公积金9,031,431.54元。截至2024年12月31 日，母公司累计未分配利润为234,364,953.04元，合并报表累计未分配利润为 233,751,822.13元。根据相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润孰低原则，公司2024年末累计可供股东分配利润为233,751,822.13元。 在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《苏州未来电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及首次公开发行上市前承诺 的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年 股东分红回报规划》中的相关内容，同时结合未来的业务发展需要，公司2024 年 ...

未来电器（301386）公告，2024年营业收入5.06亿元，同比下降9.37%；归属于上市公司股东的净利润 9010.24万元，同比下降10.60%；基本每股收益0.644元/股，同比下降16.15%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：未来电器 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀娟 联系电话：010-59013863 | | | | | 保荐代表人姓名：汪志伟 联系电话：010-59013863 | | | | | 现场检查人员姓名：汪志伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-011 苏州未来电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议 室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫文艺女士 本次股东大会的召开符合 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师同意将本 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于苏州未来电器股份有限公司 中泰证券股份有限公司 立信会计师 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对未 来电器募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 立信会计师事 ...