苏州未来电器股份有限公司 内部控制制度 2025 年 10 月 | 求 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部控制的框架 1 | | 第三章 | 专项风险的内部控制 4 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 5 | | 第五章 | 内部控制的信息披露 7 | | 第六章 | 附则 8 | 苏州未来电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司 风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规的规定和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险， 而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。内部控制 是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制 制度（以下简称"内控制度"），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性， 以提高公司经营的效果与 ...

苏州未来电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计、内部控制审 计等业务的会计师事务所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： ...

苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》和其他有关法律法规，以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理任职应当具备 下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公 道； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理 ...

苏州未来电器股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 | | = | | --- | --- | | • | 11 | | | | 苏州未来电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。公司 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认真 按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事 会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 ...

苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二条 本公司及下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和本制度 的规定。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）不得损害国家 ...

章 程 苏州未来电器股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 .. | | --- | | 第一节 财务会计制度和利润分配 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知与公告 …………………………………………………………………………………………………………………………… 61 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | | 第十一章 附则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67 | 苏州未来电器股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 ...

苏州未来电器股份有限公司 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 董事会审计委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权并主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制，并向董事会报告。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。委员 会应至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会召集人和委员 ...

苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 10 月 | | | --- | | 1 र | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以 及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 外投资增加或减少的行为也适用于本制度。 第三条 公司应依法行使股东职权，促使子公司参照本制度的有关规定规范 其对外投资。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。公司对外投资的计价方 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并 制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少应由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》规 定的程序任免。 第六条 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 | | | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件的规定、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名，董事长及副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，董事会中的职 ...