基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2024 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-026 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 三、 高级管理人员薪酬方案 1 公司高级管理人员薪酬将按照公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平确定。薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为深圳光大同创新材 料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对光大同创2023年内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东方投行保荐代表人认真审阅了光大同创出具的2023年内部控制自我评价报 告，通过询问光大同创相关人士，查阅光大同创股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从光大同创内部控制环境、内部控 制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制自我评 价报告的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制体系的总体情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 事项以及高风险领域。 截止202 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人"）作为深圳 光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规则的要求，对光大同创使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文注册同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103,717,534.12 元后，募集资 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-034 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNJMrENAqc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳光大同创新材料股份有 限公司 2023 年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳光大同创新材料股份有限公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥229,777,520.78, representing a 12.33% increase compared to ¥204,557,170.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 55.16% to ¥11,394,326.11 from ¥25,412,684.45 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 66.38% to ¥0.1499 from ¥0.4458 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 is CNY 10,934,034.14, a decrease of 57.4% compared to CNY 25,725,495.23 in Q1 2023[23] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 12,017,294.91, down 58.7% from CNY 29,077,366.55 in the same period last year[23] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 11,658,167.65, a decrease of 57.5% from CNY 27,465,391.66 in the same period last year[23] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 18.37% to ¥33,498,742.03 compared to ¥28,298,854.84 in the previous year[5] - The net cash flow from investing activities improved by 53.15%, amounting to -¥21,533,092.18 compared to -¥45,961,572.37 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities net amount is CNY 33,498,742.03, up 18.5% from CNY 28,298,854.84 in the previous year[25] - The company recorded a cash outflow from investing activities of CNY 21,533,092.18, an improvement from CNY 45,961,572.37 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,064,110,532.25, a 0.64% increase from ¥2,051,022,466.06 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company were 405,810,830.19 CNY, remaining relatively stable compared to 405,765,908.16 CNY at the start of the quarter[21] - The company's cash and cash equivalents increased to 293,580,379.39 CNY from 279,864,035.49 CNY, reflecting a growth of 4.0%[19] - The company reported a decrease in accounts receivable from 478,541,360.12 CNY to 419,051,720.02 CNY, a reduction of approximately 12.4%[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,186[11] - The largest shareholder, Shenzhen Huike Zhixuan Investment Partnership, holds 28.12% of shares, totaling 21,387,475 shares, with 4,170,000 shares pledged[11] - Zhang Jingtiao, the second-largest shareholder, owns 21.12% of shares, amounting to 16,061,245 shares[11] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the smallest among them, Liu Yan, holding 0.92% or 702,983 shares[11] - The company has a total of 58,412,894 restricted shares at the beginning of the period, with no shares released during the current period[14] - The largest unrestricted shareholder, Shenzhen Huike Zhixuan Investment Partnership, has 21,387,475 shares, all of which are subject to restrictions until October 18, 2026[14] Expenses - Research and development expenses surged by 99.69% to ¥16,688,671.70 from ¥8,357,169.64 year-on-year, indicating increased investment in new projects[9] - The company experienced a 90.04% rise in management expenses, totaling ¥29,793,770.44, primarily due to increased employee compensation[9] - Total operating costs for Q1 2024 were 222,297,881.44 CNY, up 25.1% from 177,579,608.34 CNY year-over-year[22] - The company recorded a 12624.74% increase in other operating expenses, amounting to ¥869,000.70, mainly due to fixed asset scrapping losses[10] Stock Incentive Plan - The company plans to implement a 2024 restricted stock incentive plan to attract and retain talent, approved by the board on February 2, 2024[15] - The company completed the grant registration of 65,000 restricted stocks under the 2024 incentive plan, with a grant price of 26.27 CNY per share, increasing total shares from 76,000,000 to 76,065,000[16] Audit Status - The report for Q1 2024 has not been audited[27]

2023 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健 全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告期 内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会运作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权 范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公 司章程》赋予的权利和义务。各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/1/13 | 第一届监 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-024 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于预计公司2024年度银行综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年度银行综合授信额度及授权的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、申请授信额度及授权的具体事宜 1 发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 20 亿 元的授信额度。 三、监事会意见 经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为，公司本次 向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发 展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资 者利益的情形。 四、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议； 基于 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-028 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为适应公司业务的发展和战略规划布局的需求，进一步完善公司治理结构，优 化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对组织架构进行调整优化， 调整后的组织架构图如下： 董事会 二〇二四年四月二十三日 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，深圳 光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股发行价格为人民币 58.32 元，募集资金总额 为 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方 证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,570.65 万元后，公司本次募 集资金净额为 100,436.25 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)审验，并由其于 2023 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-019 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 15：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马 增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 经与会董事审议通过：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、内 容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...