深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划（草案）相关事项的核查意见 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 （三）本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定； 对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排、归属安排（包括授予数量、 授予日期、授予条件、授予价格、解除限售条件、归属条件、归属日等事项）未 违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，符合公司的实际情 况。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 （四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排的情形。 （五）本激励计划的实施有利于调动激励对象的积极性、创造性与责任心， 提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而为股 ...

独立董事唐都远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-006 深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 1. 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事唐都远受其他 独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司 拟于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关提案向公司 全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人唐都远符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三 条规定的征集条件。 3. 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1. 征集人唐都远为公司现任独立董事 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-007 深圳光大同创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 14:45 （2）网络投票日期和时间为：2024 年 2 月 22 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-004 为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、 公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等 有关规定，拟定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 11：00 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0455 号 二○二四年二月 法律意见书 释 义 在本《报告》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 光大同创/公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | 本激励计划/《激励 | 指 | 《深圳光大同创新材料股 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-003 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第三十六次会议及 2023 年第五次 临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过生效之日起三年。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、 2023 年 12 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）及《2023 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023- 054）。 截至 2023 年第五次临时股东大会通 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元 后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。 2023 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第 三十一次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议 案》，同意公司新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司（ ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）分 别于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度担保的议案》，同 意公司及其全资子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等 申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等） 时提供担保，预计担保额度不超过 30,000.00 万元。其中拟为武汉光大同创新材 料有限公司（以下简称"武汉光大同创"或"授信申请人"）提供的担保额度为 3,000.00万元，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-056 经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-055）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 在本公司会议室举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通 知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议 ...