深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生 独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-055 公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议 通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实 到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光 大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0731 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-10 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华宝基金、湘财基金、浦银安盛、嘉实基金、博时基金、申万菱 参与单位名称 信、永赢基金、国寿安保基金、国金证券、中邮基金、国联证 及人员姓名 券、上海证券、国联基金、建信理财、国信证券、鹏华基金 时间 2023 年 12 月14 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董秘、财务总监：马英；证券部人员：占梦昀 人员姓名 1、 请介绍公司的基本情况。 公司主要从事消费电子领域防护性、功能性产品的研发、生 产和销售；产品主要运用于个人电脑、智能手机和智能穿戴等领 域。公司产品分为防护性产品和功能性产品，防护性产品用于产 品的安全及形态防护；功能性产品分为模切和碳纤维产品，其中 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名冯泽辉为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化和规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 （一）不具有法律、行政法规、其他有关规定或《公司章程》规定的不得担 任公司独立董事的禁止性情形； （二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

特此承诺。 承诺人：曾晓亮 二〇二三年十二月八日 根据深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第三十六次会议决议，本人曾晓亮被提名为公司第二届董事会独立董 事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所所认可的独立董 事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董 事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一 届董事会提名委员会第三次会议，就推选公司第二届董事会独立董事候选人的 任职资格发表审查意见如下： 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会 经审查，独立董事候选人冯泽辉、唐都远、曾晓亮的任职资格、任职条件 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定的要求，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人 冯泽辉、唐都远已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人曾晓亮暂未取得 独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会委员：冯泽辉、马增龙、唐都远 我们一致同意推选冯泽辉、唐都远、曾晓亮为公司第二届董事会独立董事 候选人，并提交公司董 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-050 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：00 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持， 会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股 ...