深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯泽辉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 冯泽辉，1962 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1990 年任深圳市建筑设计院助理工程师、工程师、设计室主任。1990 年至 今历任中国深圳国际合作（集团）股份有限公司总工程师、总经理、董事；2008 年至 2016 年，担任深圳市深越联合投资有限公司总经理；2015 年至 2021 年， 担任泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，担任公 司独立董事。 （二） 是否存 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定和要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东 及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财的交易行为，保护公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司和控股子公司使用自有资金进行委托理财。 公司使用闲置的募集资金进行现金管理的，应当按照公司《募集资金管理 制度》相关规定执行。 第二章 基本原则 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-030 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将有关情况公告如下： | 1 | 光大同创安徽消费电子防护及功能性产 品生产基地建设项目 | 40,018.60 | 40,018.60 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 光大同创研发技术中心建设项目 | 20,041.50 | 20,041.50 | | 3 | 企业管理信息化升级建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 85,060.10 | 85,060.10 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,006,518,606.24 | 995,704,032.83 | 1.09% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 114,665,193.63 | 113,873,528.18 | 0.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 107,233,234.47 | 130,497,052.00 | -17.83% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 69,841,598.31 | 135,513,010.33 | -48.46% | | （元） | ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回族隐藏 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码:浙245BP 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李建伟） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重 大事项发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。自 2023 年 12 月 25 日公司召开的 2023 年第五次临时 股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各 专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人作为独立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 李建伟，1973 年 6 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国 注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），现 任深圳分所执行合伙人；2021 年 4 月至今，担任深圳市注册会计师协会副会长； 2020 年 10 月至 2 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，上述议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-021 动，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红总额固 定不变、资本公积金转增股本总额固定不变"的原则对分配比例进行调整。 二、本次事项履行的审议程序及相关机构意见 （一）董事会审议情况及意见 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合法 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。公司董事会 设置审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪 ...