深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元 后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。 2023 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第 三十一次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议 案》，同意公司新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司（ ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）分 别于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度担保的议案》，同 意公司及其全资子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等 申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等） 时提供担保，预计担保额度不超过 30,000.00 万元。其中拟为武汉光大同创新材 料有限公司（以下简称"武汉光大同创"或"授信申请人"）提供的担保额度为 3,000.00万元，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-056 经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-055）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 在本公司会议室举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通 知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生 独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-055 公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议 通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实 到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光 大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0731 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-10 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 华宝基金、湘财基金、浦银安盛、嘉实基金、博时基金、申万菱 参与单位名称 信、永赢基金、国寿安保基金、国金证券、中邮基金、国联证 及人员姓名 券、上海证券、国联基金、建信理财、国信证券、鹏华基金 时间 2023 年 12 月14 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董秘、财务总监：马英；证券部人员：占梦昀 人员姓名 1、 请介绍公司的基本情况。 公司主要从事消费电子领域防护性、功能性产品的研发、生 产和销售；产品主要运用于个人电脑、智能手机和智能穿戴等领 域。公司产品分为防护性产品和功能性产品，防护性产品用于产 品的安全及形态防护；功能性产品分为模切和碳纤维产品，其中 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-053 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十六次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：20 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工 ...