证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-050 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：00 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主持， 会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股 ...

附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名冯泽辉为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第一 届董事会提名委员会第三次会议，就推选公司第二届董事会独立董事候选人的 任职资格发表审查意见如下： 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会 经审查，独立董事候选人冯泽辉、唐都远、曾晓亮的任职资格、任职条件 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定的要求，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。独立董事候选人 冯泽辉、唐都远已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人曾晓亮暂未取得 独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会委员：冯泽辉、马增龙、唐都远 我们一致同意推选冯泽辉、唐都远、曾晓亮为公司第二届董事会独立董事 候选人，并提交公司董 ...

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-052 深圳光大同创新材料股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日，姚新安先生通过持有深圳同创智选投资有限合伙 企业份额间接持有公司 0.075%的股份。姚新安先生与持有公司 5%以上股份的 股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间，不存在关联关系。姚新安先 生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员 的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 监事会 二〇二三年十二月八日 附件：姚新安先生简历 鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-048 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2023年 12月 8日召开第一届董事会第三十六次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名马 增龙先生、张京涛先生、王辉先生、马英女士为公司第二届董事会非独立董事 候选人；提名冯泽辉先生、唐都远先生、曾晓亮先生为公司第二届董事会独立 董事候选人（以上董事候选人简历详见附件），其中曾晓亮先生为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为 上述非独 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-049 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经资格审查，公司监事会同意提名吴永红先生、何健雄先生为公司第二届 监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交 公司股东大会采用累积投票制选举产生，并与职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第五次临时股 东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第一届监事会 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-051 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：30 在本公司会议室举行，本次会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生 主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事履职完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 专门会议组成 1 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并由全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 附件三 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳光大同创新材料股份有限公司董事会现就提 名唐都远为深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳 光大同创新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细 ...