宏景科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进宏景科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规划和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。 独立董事应当独立履行职责，不 ...

宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-012 宏景科技股份有限公司 关于公司和子公司申请综合授信额度 并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司和子公 司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行 及其他金融机构申请人民币额度不超过 100,000 万元的综合授信额度，使用期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月或下一次综合授信额度审议会议召开日两者 孰早日为止，在前述额度和期限范围内可循环使用。公司控股股东、实际控制人 欧阳华先生为公司和子公司的综合授信提供担保。本事项已经独立董事专门会议 审议通过。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳 入合并报表范围内的全资子公司、控股子公 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-006 宏景科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股） 22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与 发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为 人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765,837.00 元，扣除券商剩 余应支付的承销保荐费 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022 号 宏景科技股份有限公司 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行室 尖会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于宏景科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专用说明 华兴专字[2024]23013670022号 宏景科技股份有限公司全体股东: 我们接受宏景科技股份有限公司委托,根据中国注册会计师执业准则审 计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技")2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了华兴 审字[2024]23013670012号标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-015 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日颁布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行。 公司自《企业会计准则解释第17号》规定的生效日期开始执行变更后的会计政 策。 （二） 变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 宏景科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-004 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司内部控制评价报告进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制建设的基本情况 公司依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部 控制的各项规章制度；公司股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 的规定。公司在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披 露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保 ...

宏景科技股份有限公司 吴静：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 主要工作履历为：2005 年 9 月至 2009 年 7 月任广东培正学院教师；2009 年 9 月至 2014 年 7 月于中山大学攻读博士研究生学位；2010 年 9 月至 2011 年 3 月任香港中文大学研究助理；2014 年 9 月至今任广州大学讲师；2019 年 12 月 至今任宏景科技独立董事。 截至报告期末，本人兼任马可波罗控股股份有限公司独立董事、广东星徽 精密制造股份有限公司独立董事。本人担任独立董事的境内上市公司数量未超过 三家，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件，不存在任何影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴静作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事 会各 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥770,605,018.51, representing a 3.26% increase compared to ¥746,284,656.23 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.08% to ¥42,217,627.85 from ¥63,084,206.25 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 56.41% to ¥25,179,907.96 from ¥57,762,164.12 in 2022[20]. - The basic earnings per share decreased by 56.67% to ¥0.39 from ¥0.90 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,173,883,759.70, an increase of 18.56% from ¥1,833,537,526.38 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.16% to ¥1,286,826,650.01 from ¥1,272,022,870.06 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥19,039,292.68 compared to -¥173,862,425.13 in 2022, marking an 89.05% improvement[20]. - The company reported a total profit of 17,037,719.89 in 2023, a significant increase from 5,322,042.13 in 2022, representing a growth of approximately 220%[27]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 8,551,515.00 in 2023, up from 4,908,125.27 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 74%[27]. - The company recorded a fair value change gain of 11,748,865.41 in financial assets and liabilities in 2023, reflecting a strong performance in financial management[27]. Strategic Focus and Innovation - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and technology[4]. - The management team has indicated a strong outlook for future growth, driven by advancements in technology and market demand[4]. - The report discusses the integration of AI and IoT technologies in the company's operations, aiming to improve efficiency and service delivery[4]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its competitive position in the market[4]. - The company is committed to advancing its research and development in new technologies to maintain a competitive edge in the market[36]. - The company aims to enhance its market position through the development of new technologies and products in the electronic government service sector[80]. - The company is enhancing its solutions in the IoT and smart building sectors to improve market competitiveness[82]. Market and Industry Trends - The industry is positioned within the "New Generation Information Technology Industry," which is a key area for national strategic development[30]. - The smart city sector is expected to drive significant market growth, leveraging data collection and analysis to enhance urban management and public services[32]. - The government plans to increase equipment investment in various sectors by over 25% by 2027, which will boost the company's growth potential in the digital economy[37]. - The company has a strategic focus on the integration of digital economy and traditional industries, promoting the deep fusion of digital and physical economies[41]. Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥50,872,565.46 in 2023, representing 6.60% of total revenue, an increase from 5.84% in 2022[89]. - The number of R&D personnel increased to 168 in 2023, up by 1.82% from 165 in 2022[89]. - The proportion of R&D personnel with a master's degree rose by 40.00%, from 5 in 2022 to 7 in 2023[89]. - Research and development expenses increased by 16.63% year-on-year to ¥50,872,565.46, primarily due to an increase in personnel[79]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The company maintains an independent operational structure, with no reliance on major shareholders for business activities[149]. - The management team, including the general manager and financial officer, does not hold positions in the controlling shareholder's other enterprises, ensuring personnel independence[150]. - The company has established an independent financial accounting system and does not share bank accounts with the controlling shareholder[150]. - The governance structure of the company aligns with legal regulations, with no significant discrepancies noted[147]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period to discuss various proposals including the 2022 annual report and 2023 financial budget[142]. - The annual shareholder meeting had a participation rate of 58.95% on May 16, 2023[152]. - The first extraordinary shareholder meeting in 2023 had a participation rate of 57.42% on December 19, 2023[153]. Financial Management and Cash Flow - The total cash and cash equivalents decreased by ¥466,140,332.37, a decline of 173.63% compared to the previous year[91]. - The net cash flow from financing activities decreased by 87.71% to ¥100,526,371.58, down from ¥817,921,144.66 in 2022[92]. - The company has committed to invest RMB 12.34 million in the smart city project, with a completion target set for 2025[117]. - The company has established a special account for the management of raised funds, ensuring compliance with investment project plans[115]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 478, with 261 in the parent company and 217 in major subsidiaries[187]. - The company has a total of 198 technical personnel and 168 R&D personnel, indicating a strong focus on technology and innovation[187]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.4863 million[177]. - The company has a performance-based salary system for its directors and senior management, with remuneration determined by the board of directors and the shareholders' meeting[174]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, expecting revenue growth of 10% to 12%[163]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million yuan in revenue in 2024[163]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[163]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 300 million yuan allocated for potential deals[163].