宏景科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-008 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股 东的净利润为42,217,627.85元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人 民币291,917,491.28元，合并报表累计未分配利润为人民币242,342,995.66元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规 定，利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为242,342,995.66元。 根据《中华人 ...

宏景科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开第三届董事会独立董 事专门会议第二次会议。独立董事认真审阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 经审议，我们认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案符合公司实际经 营情况，符合行业及所在地区的薪酬水平。 因此，我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。 一、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审查意见 我们认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符 合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2023 年度募集资金的存放 与使用情况。2023 年度公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 ...

宏景科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏景科技股份有限公司全体股东： 宏景科技股份有限公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基 础上，对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出评价报告。 本公司董事会及全体董事保障本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司建立内部控制制度的目标、遵循的原则和内部控制评价范围 公司为了保护资产的安全、完整，保证经营业务活动的正常开展，根据公司 所处行业、经营方式、资产结构并结合公司自身业务具体情况，制定了包含内部 会计控制、内部管理控制、内部审计控制等的相关内部控制制度，在实际工作中 不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵 守。 公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证券法》 等法律法规的规定以及按照财政部《企业内部控制基本规范》的控制目标和控制 内容，评价公司的内部控制制度的设计是否完整和合理，内部控制的执行是否有 效。现就公司制定内部控制制度的基本原则、达到目标以及主要内部控制制度建 设进行 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-014 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 宏景科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。 其 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及其他相 关法律、行政法规和规范性文件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具 体情况，拟对相关制度部分内容进行修订。本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 是 | 上述制度均需提交股东大会审议通过后生效。修订后的相关制度全文详见公 司于 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-011 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 监事会 第七章 | | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 57 | | 第十三章 | 争议的解决 | 57 | | 第十四章 附则 | | 57 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-009 宏景科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日召开第三届董事 会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年会 计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注 册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元， 其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023 ...

宏景科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"是指，对公司的经营、财务方面有重大影 响的尚未以合法方式公开的信息，以及其它对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响的尚未以合法方式公开的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的前述第二条所述内幕信息，在规定的时间、在规定的媒体上、按规定 的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和证券 交易所。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管 理人 ...

宏景科技股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013670012 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gsv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 投 it 华兴审字[2024]23013670012号 宏景科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏景科技股份有限公司(以下简称"宏景科技"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了宏景科技 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司董事会撰写了《2023 年年度报告》及其摘要。经审核， 监事会认为：报告披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，未 ...