深圳安培龙科技股份有限公司 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体上保持平稳上行。 2023 年度，公司实现营业收入 746,570,941.52 元，同比增长 19.36%；归属于上 市公司股东的净利润为 79,891,457.78 元，同比下降 10.55%，扣除非经常性损 益后归属于母公司股东的净利润 73,136,191.32 元，同比增长 4.37%。经营活动 产生的现金流量净额为 95,689,515.63 元，同比增加 759.48%。 二、2023 年度主要工作回顾 2023 年，面对宏观经济下行、贸易争端不确定性加大、传感器行业竞争加 剧等诸多因素的影响，公司管理层坚定目标，切实做好经营发展统筹规划，进一 步夯实核心业务，提高服务水平、积极进行业务拓展。在公司管理层的正确带领 下，全体员工上下同心、砥砺前行，公司生产经营情况表现良好，保持稳中有进 的发展态势，营业收入实现持续增长，并于 2023 年年底成功登陆创业板上市。 （一）技术研发方面 2023 年，公司坚持以技术创新为核心驱动力，持续加大研发投入力度，助 力发展新质生产力，推动公司 ...

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 以及《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，于2024年4月18日召开了 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。 根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过 之日有效；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审 批通过之日有效。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-031 深圳安培龙科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市 场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-029 本次利润分配预案及资本公积转增股本方案披露后至实施前，若公司总股本 发生变动，公司将按照"现金分红总额、转增股本总额固定不变"的原则对分配 比例进行调整。 —1— 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告 一、2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 〈2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案〉的议案》，本议案尚须提交 公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润79,891,457.78元，其中，母公司实现净利 润69,334,249.27元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，2023年度提取法 定盈余公积金6,933 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳安培龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事陈群荣、柴广跃、李天明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈群荣、柴广跃、李天明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-030 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安 培龙"）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次 会议审核通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645号）同意注册，安培龙首次公开发行人民币普 通股（A股）股票1,892.35万股，每股发行价为人民币33.25元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00元，扣除与本次发行有关的各项 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《深圳安培龙科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规定， 本着对公司全体股东负责的原则，董事会认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作。现将 2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年度，面对宏观经济增速放缓、市场需求下滑的市场环境，公司砥砺 前行，聚焦传感器领域，持续加大研发投入，提高产品创新和交付能力，践行进 口替代路线，实现了经营规模和扣非后净利润双增长的良好态势，资产结构更趋 优化，行业和产品的融合发展成效明显。 2023 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持平稳上行。2023 年度，公司实现营业收入 746,570,941.52 元，同比增长 19.36%；归属于上市公 司股东的净利润为 79,891,457.78 元，同比下降 10.55%，扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润 73,136,191.3 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规和《深圳安培龙科技股份有限公司公司章程》《监事会议事规则》等相关规定切实 履行职责，维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会 2023 度工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，公司监事均亲自出席了会议，认真审 议相关事项，履行了监事的监督职责，具体情况汇报如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 届次 | 审议通过事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 1月 | 12 | 日 | 第三届监事会 | 1、《关于公司 2023 年度关联交易额度预计的议案》； | | | | | | | | 第七次会议 | 2、《关于公司 2023年度银行贷款综合授信额度的议 ...

关于深圳安培龙科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100517 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实,合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是安培龙公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《2023年度募 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-1 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-034 对应收票据、应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2023 年公司需计提的应收款项信用减值损失和其他应收款信用减值损失 4,085,767.53元。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及深圳安培龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策，为更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 二、计提各项减值准备的具体情况 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备 ...