深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安培龙"）印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全 性，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于安培龙股份公司、分公司、各子公司及各 部门印章的管理和使用。本制度提到的公司包括安培龙股份公司、分 公司、各子公司。 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人个人章、财 务专用章、董事会章、监事会章、财务负责人个人章、合同专用章、 业务专用章、发票专用章及其他部门类印章。 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证 书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的 文本、单据等。 第五条 印章分类及法律效用 （一）公司公章：公司按照法定程序经市场监督管理部门注册登 记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （二）公司财务专用章：公司按照法定程序经市场监督管理局部 门注册登记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正 式印章。 1 （三）法定代表人个人章：公司按照法定程序经市场 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-009 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职 权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二章 总经理职责及权限 第二条 总经理任职资格： （一）总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质 和本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。 8、法律法规、证券交易所规定及董事会认定的其他情况。 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并 向董事会报告工作； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东大会及其参与者的行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织好股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公 司或控股股东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股 东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 1 事、监事的报酬事 ...

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度开展金融衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有 限公司 2025 年度开展金融衍生品业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、投资情况概述 核查意见 （一）交易目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交 易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防 范汇率和利率风险为目的。 （二）交易金额及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 10,000.00 万元或等值 外币（含前述投资的 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-008 深圳安培龙科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）于 2025 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议 案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议 案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈印章管理制度〉的议案》《关 于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《股东大会议事规则》的主要修订情况 为规范公司股东大会及其参与者的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关 法律法规及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-077 深圳安培龙科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）及其一致行动人深圳同创伟 业新兴产业创业投资基金（有限合伙）保证向深圳安培龙科技股份有限公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司5%以上股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下 简称"南海成长"）及其一致行动人深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"同创伟业"）的基本持股情况及减持计划： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总 | 减持计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股本比例 | | | 1 | 南海成长 | 6,010,790 | 6.1084% | 计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 | | | | | | 个月（2025年1月21日至2025年4月20日）通 | | | | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及安培龙的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对安培龙的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 19 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对安培龙董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-074 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式通知全体董事且鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知期 限。全体董事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于2024年12月19日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主持，部分公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）薪酬与考核委员会：曾子轩先生（独立董事）、蒋宏华先生（独立董 事）、邬若军先生，其中主任委员为曾子轩先生。 1、审议通过了《关于选举邬若军先生为第四届董事会董事长的议案》 为促进第四届董 ...