证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孟春作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邬若军 提名为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，我们作为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届董事会提名委员会成员，现就公司第四届董事会董事候选人的任职资格发表 审查意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人邬若军先生、黎莉女士、张延洪先 生、周炫宏先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司董事的任职条件、 专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。不存在相关法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能 力。 我们一致同意提名邬若军先生、黎莉 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邬若军现就提名孟春为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

深圳安培龙科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十次会议决议，本人 曾子轩 被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人已报名并参加深圳证券交易所 组织的上市公司独立董事任前培训但尚未完成课时并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人已报名并将尽快完 成深圳证券交易所组织的上市公司独立董事任前培训并通过考核取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：曾子轩 2024年12月3日 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邬若军现就提名蒋宏华为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-068 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）15:00； 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。 7．出席对象： （1）截至股权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时，在 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法 规、规范性文件和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构。董事会对股东大会负 责，在《公司章程（草案）》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。设董事长 1 人。 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； 1 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会议事规则 (四)制订公司的年度 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾子轩作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邬若 军提名为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-069 深圳安培龙科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 —1— 届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均分别以累积投票制方式进行。公司第 四届董事会董事自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期 三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名黄宗波先生、颜炳跃先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交 公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行审议。上述监事候选人 简历详见附件。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《深圳安培龙科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 ...

一、本人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋宏华作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人邬若 军提名为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 ...