深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安培龙"）印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全 性，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于安培龙股份公司、分公司、各子公司及各 部门印章的管理和使用。本制度提到的公司包括安培龙股份公司、分 公司、各子公司。 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人个人章、财 务专用章、董事会章、监事会章、财务负责人个人章、合同专用章、 业务专用章、发票专用章及其他部门类印章。 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证 书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的 文本、单据等。 第五条 印章分类及法律效用 （一）公司公章：公司按照法定程序经市场监督管理部门注册登 记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （二）公司财务专用章：公司按照法定程序经市场监督管理局部 门注册登记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正 式印章。 1 （三）法定代表人个人章：公司按照法定程序经市场 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的具体情 况 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日新增授信总额不超过等值 人民币 15 亿元的人民币授信及外币授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、 并购贷 ...

使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司使 用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629, ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财 产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币） 的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 40,000.00 万元（或 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度开展金融衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有 限公司 2025 年度开展金融衍生品业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、投资情况概述 核查意见 （一）交易目的 为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的 的金融衍生品交易业务。公司及子公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交 易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以套期保值、规避和防 范汇率和利率风险为目的。 （二）交易金额及授权 用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币 10,000.00 万元或等值 外币（含前述投资的 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-009 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 1 月 7 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投 资风险，提高投资收益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文 件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 下列投资事项不属于本制度规定的对外投资： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换 中涉及购买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中 涉及购买、出售此类资产）； （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； - 1 - （二）有利于公司可持续发展 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及安培龙的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对安培龙的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 19 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对安培龙董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-077 深圳安培龙科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的公告 股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）及其一致行动人深圳同创伟 业新兴产业创业投资基金（有限合伙）保证向深圳安培龙科技股份有限公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司5%以上股东深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）（以下 简称"南海成长"）及其一致行动人深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"同创伟业"）的基本持股情况及减持计划： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总 | 减持计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股本比例 | | | 1 | 南海成长 | 6,010,790 | 6.1084% | 计划自本公告披露之日起15个交易日后的3 | | | | | | 个月（2025年1月21日至2025年4月20日）通 | | | | ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-072 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议主持人：董事长邬若军先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年12月19日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上 午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月19日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39,652,216股，占公司有表决权 股份总数的4 ...