证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-076 深圳安培龙科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日分别 召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会 和第四届监事会全体成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成 员如下： 1、非独立董事：邬若军先生（董事长）、黎莉女士、张延洪先生、周炫宏 先生； 2、独立董事：曾子轩先生、孟春女士、蒋宏华先生。 以上董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-075 深圳安培龙科技股份有限公司 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完 成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议的会议通知已于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式通知全体监事且鉴于公司根据 相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知 期限。全体监事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为黄宗波）。经全体与会监 事推举，会议由监事黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的 召集、召开和 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537 网址(Website) : www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 在 - DIAL LAW FIRM 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第343号 致:深圳安培龙科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受深圳安培龙科技股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳安培 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-074 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议的会议通知已于2024年12月19日以通讯方式通知全体董事且鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，本次会议豁免通知期 限。全体董事一致同意本次会议豁免通知期限。本次会议于2024年12月19日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主持，部分公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （3）薪酬与考核委员会：曾子轩先生（独立董事）、蒋宏华先生（独立董 事）、邬若军先生，其中主任委员为曾子轩先生。 1、审议通过了《关于选举邬若军先生为第四届董事会董事长的议案》 为促进第四届董 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-073 深圳安培龙科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 胡沙沙女士：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物 工程专业。2012 年 4 月至 2024 年 10 月，历任安培龙人事行政部项目助理、人 事行政主管、人事行政经理，现任安培龙公共事务部经理兼人力资源中心经理。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）第三届监 事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会 由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。 截至目前，胡沙沙女士未直接持有安培龙股份，通过深圳市瑞航投资合伙企 业（有限合伙）间接持有安培龙 0.0248%的股份。胡沙沙女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-071 深圳安培龙科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次申请解除限售股东户数共计14户，解除限售股份的数量为35,379,446 股，占公司总股本的35.9540%，限售期为公司首次公开发行股票并在深圳证券交 易所上市交易之日起12个月。其中，首次公开发行前部分已发行股份申请解除股 份限售的股东户数为13户，申请解除限售的股份数量为34,149,419股，占公司总 股本的34.7040%；首次公开发行战略配售股份申请解除股份限售的股东户数为1 户，申请解除限售的股份数量为1,230,027股，占公司总股本的1.2500%； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年12月19日（星期四）。 一、首次公开发行股份概况及上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645号）同意注册， ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份 上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，对安培龙部分首次公开发行前已发行股份及首次公开 发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份概况及上市后股份变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，深圳安培龙科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,892.35 万股，并于 2023 年 12 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市（以下简 称"首次公开发行股票"）。首次公开发行股票完成后，公司总股本由 56,770,335 股 ...

证券代码: 301413 证券简称: 安培龙 深圳安培龙科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邬若军现就提名曾子轩为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳安培龙科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳安培龙科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-067 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式通知全体监事。本次会议 于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄 宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，此 议案各子议案需逐项审议。具体情况如下： 1.01、《选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事》 表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公 司20 ...

一、修订《公司章程》及相关附件并办理工商登记的具体情况 公司换届选举后，公司的董事成员员数量将发生变化，结合公司第四届董事 会成员数量的实际情况以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，拟对《公 司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容请见附件《深圳安培龙科技股份有 限公司章程及其附件修订对照表》（以下简称《章程修订对照表》）。除《章程 修订对照表》所列示的修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。涉及其 相关的附件《董事会议事规则》部分条款将作出相应修订。修订后的《公司章程》 《董事会议事规则》公司将同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-070 深圳安培龙科技股份有限公司 关于修改公司章程及其附件并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《 ...