证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-013 深圳安培龙科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 1.股东大会的召集人：公司第四届董事会。 2.会议主持人：董事长邬若军先生因工作原因请假，经过半数董事推举， 由董事张延洪先生主持本次会议。 3.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月23日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2025年1月23日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月23日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月23日9:15— 15:00期间的任意时间。 4.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 5.会议地点：深圳市坪山区坑梓街道 ...

EYE FIT = 2 : 1 : 1 DIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District. Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2025)第022号 致:深圳安培龙科技股份有限公司 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳安培龙科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》") 的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳安培龙科技股份有限公司（简称"公司"）股票于2025年1月9日、2025 年1月10日、2025年1月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并通过书面询 问等方式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-011 深圳安培龙科技股份有限公司 — 1 — 1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.公司股票异常波动期间，公司控 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-001 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的会议通知已于2025年1月3日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2025年1 月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别为邬若军、黎莉、周 炫宏、曾子轩、蒋宏华、孟春）。经全体与会董事推举，会议由董事长邬若军主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 保荐人就本议案出具了核查意见。 经与会董事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （ww ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的具体情 况 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日新增授信总额不超过等值 人民币 15 亿元的人民币授信及外币授信。授信方式包括但不限于流动资金贷款、 并购贷 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯 彻以下基本原则： 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债 权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳安培龙科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的 关联交易也行为适用本制度。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公 司的持股比例适用本制度的规定。 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市 场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定 关联交易价格； 1 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时聘请独立财 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高公司及全资子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影 响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行理财 产品，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币 40,000.00 万元（或等额外币） 的闲置自有资金购买理财产品。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资 期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 40,000.00 万元（或 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2025-002 深圳安培龙科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议的会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式通知全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事为颜炳跃）。会 议由监事会主席黄宗波先生主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 的议案》 经与会监事审议与表决，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投 资风险，提高投资收益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《深圳安培龙科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文 件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 下列投资事项不属于本制度规定的对外投资： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换 中涉及购买、出售此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中 涉及购买、出售此类资产）； （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； - 1 - （二）有利于公司可持续发展 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"安培龙"）印章刻制、保管，以及使用的合法性、严肃性和安全 性，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于安培龙股份公司、分公司、各子公司及各 部门印章的管理和使用。本制度提到的公司包括安培龙股份公司、分 公司、各子公司。 第三条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人个人章、财 务专用章、董事会章、监事会章、财务负责人个人章、合同专用章、 业务专用章、发票专用章及其他部门类印章。 第四条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证 书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的 文本、单据等。 第五条 印章分类及法律效用 （一）公司公章：公司按照法定程序经市场监督管理部门注册登 记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正式印章。 （二）公司财务专用章：公司按照法定程序经市场监督管理局部 门注册登记后，在所在地部门登记备案，对外具有法律效力的公司正 式印章。 1 （三）法定代表人个人章：公司按照法定程序经市场 ...