上海阿莱德实业股份有限公司 董事会议事规则 上海阿莱德实业股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《上海阿莱德实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财 产，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系管理制度 上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和基本原则 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的工作内容和方式 | 3 | | 第四章 | 投资者关系工作的组织和实施 | 8 | | 第五章 | 附则 10 | | 第一章 总则 1 第一条 为了加强和规范上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司 法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）《上市公司与投资者关系工作指 引》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿莱德实业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制 ...

上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-042 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 上海阿莱德实业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 103,165,127.42 | 5.66% | 310,929,998.98 | 14.57% | | 归属 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 207,764,871.56, representing a 19.57% increase compared to CNY 173,753,753.81 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 39,421,954.56, a 42.55% increase from CNY 27,654,626.00 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 67,991,670.69, showing a significant increase of 99.01% compared to CNY 34,164,756.83 in the same period last year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,058,399,170.26, a 50.89% increase from CNY 701,442,241.54 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 132.29% to CNY 935,034,313.64 from CNY 402,520,640.29 at the end of the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.4301, up 16.65% from CNY 0.3687 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 5.03%, down 3.06% from 8.09% in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 34,944,842.09, a 27.93% increase from CNY 27,314,982.58 in the same period last year[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, reaching ¥334,808,513.90, a rise of 2,909.19% from ¥11,126,194.91[55]. - The total amount of cash generated from financing activities was ¥335,436,963.19, a staggering increase of 3,279.39% compared to a net outflow of -¥10,550,365.02 in the previous year[54]. Research and Development - Research and development expenses increased by 33.06% to ¥17,328,072.47, primarily due to increased investment in R&D materials and personnel costs[54]. - The company holds 237 technology patents, including 53 invention patents, indicating a strong focus on R&D and innovation[46]. - The company has invested 82.405 million yuan in R&D projects for 5G communication equipment materials and devices[86]. - The company filed for 9 new patents during the reporting period, including 6 invention patents and 3 utility model patents, reflecting its commitment to innovation[57]. Market and Product Development - The company specializes in high polymer materials for communication equipment, providing components for RF and wave protection devices, EMI and IP protection devices, and electronic thermal dissipation devices[29]. - The main product categories include RF and wave protection devices, EMI and IP protection devices, and electronic thermal dissipation devices, catering to various applications in the communication industry[30]. - The company aims to expand its market presence through continuous product innovation and development[29]. - The company is expanding into new markets such as new energy vehicles, consumer electronics, and medical devices to reduce reliance on major clients[87]. - The company has established overseas operations in India and Estonia, requiring adjustments in management practices to address different operational environments[90]. Financial Management and Capital Structure - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[4]. - The company has temporarily used 10,000,000 yuan of idle raised funds to supplement working capital[73]. - The company has allocated RMB 16.4 million of idle raised funds for cash management, ensuring funds are available for committed investment projects[77]. - The total amount of raised funds was 620,000,000 yuan, with a net amount of 542,443,880.10 yuan after deducting various fees[72]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[78]. - The company will repurchase shares with a minimum fund of RMB 5 million for stabilizing stock prices, subject to shareholder approval[112]. Operational Efficiency - The company maintains a complete operational model including R&D, procurement, production, and sales, focusing on optimizing supply chain management and improving production processes[35]. - The company actively participates in product design and R&D for downstream companies, enhancing product value and adapting to market changes[35]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[168]. Corporate Governance and Compliance - The company has not experienced any significant changes in the feasibility of its projects during the reporting period[78]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[119]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[101]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions and to control consumption behavior of its executives[111]. Shareholder Information - The company issued 25 million shares of RMB ordinary stock (A shares) at a price of 24.80 RMB per share on February 9, 2023, increasing total share capital from 75 million to 100 million shares[145]. - Major shareholders include Zhang Yaohua and Shanghai Yingpa Xue Enterprise Management Center, each holding 15.00% of shares, totaling 15,000,000 shares[147]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 17,111[147]. - The company has not reported any share buyback or repurchase activities during the reporting period[143].

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-036 上海阿莱德实业股份有限公司 关于变更公司办公地址及投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资建设的上海阿莱德科 技园区 6 栋已落成，具备运营办公条件，公司已于近日正式搬迁至新办公地址， 现将公司办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 上海市静安区寿阳路 99 | 弄 33 | 上海市奉贤区奉炮公路 | 1368 | | | 号 6 楼 | | 号 6 栋 | | | 邮政编码 | 200072 | | 201418 | | | 联系电话 | 021-56484208 | | 021-56480200 | | 除上述办公地址、邮政编码、联系电话变更外，公司其他联系方式保持不变。 公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋 邮政编码：201418 联 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 其他： （请文字说明其他活动内容） 尔投资、国信证券 参与单位名称 时间 2023 年 7 月 4 日 14:00-16:30 地点 腾讯会议（线上）、上海阿莱德实业股份有限公司（线下） 常务副总经理程亚东先生 公司接待人员 董事会秘书周丽女士 姓名 证券事务代表李夏凡女士 一、公司概况介绍环节 董事会秘书周丽女士介绍了公司概况、产品类别、生产销售、市场 拓展及未来发展规划。 二、互动交流环节 投资者关系活动 1、请介绍下公司各业务经营情况？ 主要内容介绍 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------------------------| | 答：公司集研发、生产、销售和服务于一体，为客户提供业内领先 | | | 的射频与透波防护器件、电子导热散热器件和 ...

Group 1: Company Overview - The company, Shanghai Aled Technology Co., Ltd., focuses on EMI and IP protection devices, with sufficient orders and orderly production across various factories [2]. - The company has accumulated 233 patents, including 50 invention patents, showcasing its strong technical capabilities in material modification and preparation processes [3]. Group 2: Industry Insights - The company is optimistic about the future of the communication industry, particularly with the rapid deployment of 5G technology, which has significantly increased network traffic and demand for products like electronic thermal conductive materials [2]. - In 2022, over 4,000 "5G + Industrial Internet" projects were established nationwide, indicating a growing market for smart manufacturing and related applications [3]. Group 3: Product Development and Market Expansion - The company is actively researching new technologies and developing new products to expand into markets such as consumer electronics, new energy, medical devices, and aerospace [3]. - The construction of a production line for 5G communication equipment components is progressing as planned, with the establishment of a precision molding processing center in April 2023 [3]. Group 4: Competitive Advantage - The company has established itself as a core component supplier for major telecom giants like Ericsson, Nokia, Samsung, and ZTE, ensuring a stable customer base [3]. - The company offers customized services and flexible domestic alternatives, providing high cost-performance products to meet diverse customer needs [3]. Group 5: Financial Performance - The company's high gross margin is attributed to industry factors, product structure, and ongoing cost reduction efforts, including optimizing production processes and increasing R&D investment [3].

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 长城证券：沈彻先生、朱志奇先生 参与单位名称 首创证券：顾寅先生 荣晟私募：林哲先生 及人员姓名 宁波旭弘：陈松先生 时间 2023 年 6 月 13 日 13:30-15:00 地点 上海阿莱德实业股份有限公司6楼会议室 公司接待人员 董事会秘书周丽女士 证券事务代表李夏凡女士 姓名 一、公司概况介绍环节 董事会秘书周丽女士介绍了公司概况、产品类别、生产销售、市场 拓展及未来发展规划。 投资者关系活动 二、互动交流环节 主要内容介绍 1、2022 年公司产品业务分类情况？ 答：公司产品业务分为射频与透波防护器件、EMI 及 IP 防护器件和电子 导热散热器件三大类。 2、23 年通信侧产品，国内与国外业务占比情况如何？当前国内 5G 基站 建设趋于平稳，公司如何看待国内市场情况？ | --- | --- | |---------- ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 上海阿莱德实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|----------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □ | 电话会议 | | | □其他： | （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称 及人员姓名 参加公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 董事长：张耀华先生 总经理、财务总监（代）：薛伟先生 公司接待人员 独立董事：宋长发先生 姓名 董秘：周丽女士 保荐代表人：陈全先生 【投资者提问】 1、公司当前的主营业务是什么？ | --- | |--------------------------- ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2023-029 上海阿莱德实业股份有限公司 关于举行 2022 年网上业绩说明会的公告 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月24日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及《2022年年度报 告摘要》。 为使投资者更全面地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月5日 （星期五）15:00——17:00举行2022年度网上业绩说明会（以下简称"本次年度业 绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长张耀华先生，总经理、财 务总监（代）薛伟先生，独立董事宋长发先生，副总经理、董事会秘书周丽女士， 保荐代表人陈全先生。 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题 ...