国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-050 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 12 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主 ...

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。同日 公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：张耀华先生（董事长）、薛伟先生（副董事长）、朱红先生、程 亚东先生、钱一先生、张艺露女士 独立董事：宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-052 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。董事会各成员的简历详见公司于 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3885.56 points, slightly down by 0.10%, with a total trading volume of 896.24 billion yuan [1] - As of now, 150 A-shares have surpassed the half-year line, indicating a positive market trend [1] Stocks with Significant Deviation - Notable stocks with high deviation rates include: - Aerospace Information (600271) with a deviation rate of 8.95% and a price increase of 10.00% [1] - Great Wall Electric (600192) with a deviation rate of 8.62% and a price increase of 10.02% [1] - Tiankang Biological (002100) with a deviation rate of 6.61% and a price increase of 7.35% [1] Stocks Just Above the Half-Year Line - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the half-year line include: - Xusheng Group (300743) with a deviation rate of 4.74% and a price increase of 7.98% [1] - Zhenxin Technology (688600) with a deviation rate of 3.68% and a price increase of 10.09% [1] - Xingye Technology (002674) with a deviation rate of 3.61% and a price increase of 10.01% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Dajia Weikang (301126) with a price increase of 6.55% and a deviation rate of 3.37% [1] - Beiken Energy (002828) with a price increase of 5.04% and a deviation rate of 3.20% [1] - Huide Technology (603192) with a price increase of 3.96% and a deviation rate of 2.94% [1]

Core Viewpoint - The company Alade has shown a positive market performance with a 2.71% increase in stock price, reaching a total market capitalization of 4 billion yuan, indicating strong investor interest and potential growth opportunities in the automotive and technology sectors [1]. Group 1: Business Overview - Alade specializes in the research, development, production, and sales of polymer materials and communication device components, with a revenue composition of 55.38% from RF and透波防护器件, 21.00% from EMI and IP防护器件, 20.82% from electronic thermal dissipation devices, and 2.80% from other sources [9]. - The company has a significant presence in the automotive sector, particularly in new energy vehicles, with core products applicable in various automotive electronic systems such as battery packs and autonomous driving technologies [2][3]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Alade achieved a revenue of 316 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 25.11%, while the net profit attributable to shareholders reached 52.24 million yuan, marking an impressive increase of 89.00% [9]. - The company has distributed a total of 150 million yuan in dividends since its A-share listing, indicating a commitment to returning value to shareholders [10]. Group 3: Market Position and Trends - Alade's partnership with Foxconn enhances its market position, particularly in the smart equipment and artificial intelligence sectors, as the company continues to expand its strategic collaborations [3]. - The company benefits from the depreciation of the RMB, with overseas revenue accounting for 52.41% of total revenue, positioning it favorably in the global market [5]. Group 4: Technical Analysis - The average trading cost of Alade's stock is 33.88 yuan, with the current stock price fluctuating between resistance at 35.59 yuan and support at 32.20 yuan, suggesting potential for short-term trading strategies [8]. - Recent trading activity shows a net inflow of 6.85 million yuan from major investors, indicating growing interest and confidence in the stock [6][7].

Core Viewpoint - The A-share market has seen a strong performance in the telecommunications equipment sector, with several stocks experiencing significant gains [1] Group 1: Stock Performance - Zhongfutong has risen over 11% [1] - Yongding Co., TeFa Information, and Guomai Technology have reached the 10% limit up [1] - Taicheng Light has increased by over 9% [1] - Nanjing Panda has gained over 7% [1] - Guangku Technology has risen by over 6% [1] - Wuhan Fangu has increased by over 5% [1] - Yinghua Electronics has also seen an increase of over 5% [1] - Other companies like Aled, Canqin Technology, Guodun Quantum, and Wanma Technology have risen by over 4% [1]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-041 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金，即期限内任一 时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分 别不超过人民币 15,000 万元和 10,000 万元（含等值美元），有效期自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地购买，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性 风险，敬请投资者注意投资风险。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-042 上海阿莱德实业集团股份有限公司 鉴于上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，分别同意 提名张耀华先生、薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋长发先生、张泽平先生和王锦山先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-047 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会现就提名张泽平为上海阿 莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-044 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张泽平作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海阿莱德实业集团 股份有限公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...