兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对阿莱德《2024年度内 部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 兴业证券保荐代表人审阅了阿莱德《2024年度内部控制自我评价报告》，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。同时，兴业证券保荐 代表人取得并审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计 报告》（信会师报字[2025]第ZA11036号）；报告认为，阿莱德公司于2024年12 月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-015 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 鉴于上述公司股本变动情况，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》中有关条款进行相应修改，具 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配 预案>的议案》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据《中国人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会以特别决议方式审议通过后方可 实施，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 ...

经核查公司独立董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的任职经历及其 签署的相关自查文件，上述人员均未在本公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与本公司及本公司主要股东之间不存在 直接、间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，就公司在任独立 董事宋长发先生、张泽平先生和王锦山先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-013 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，现将公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-009 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事会主席陆平先生以通讯方 式出席会议）。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议的审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2024 年 度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-008 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：独立董事王锦山先生 以通讯方式出席会议）。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-012 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以公司截至2024年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 2股，不送红股。本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化，公司 拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 六次会议，其中董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关 于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会 审议。 （二）经立信会计师事务所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥351,199,573.99, a decrease of 9.31% compared to ¥387,241,023.09 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥45,781,166.43, down 19.28% from ¥56,713,832.01 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 55.45% to ¥68,879,939.70 in 2024 from ¥154,627,202.73 in 2023[20]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.4578, a decline of 22.64% compared to ¥0.5918 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,040,548,761.43, a decrease of 1.02% from ¥1,051,265,223.94 at the end of 2023[20]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥947,750,324.13, down 0.43% from ¥951,859,407.09 at the end of 2023[20]. - The company reported a total of ¥1,018,144.49 in non-recurring gains and losses for 2024, significantly lower than ¥4,659,532.08 in 2023[26]. - The first quarter of 2024 saw operating revenue of ¥63,731,803.57, with net profit attributable to shareholders at ¥4,405,352.91[22]. - The company achieved operating revenue of 351.20 million yuan in 2024, a decrease of 36.04 million yuan compared to the previous year[81]. - The net profit attributable to shareholders was 45.78 million yuan, down 10.93 million yuan year-on-year[81]. - Revenue from RF and wave protection devices was 170.87 million yuan, a decline of 24.67% compared to 2023[81]. - Revenue from electronic thermal management devices increased by 12.96% to 83.91 million yuan[81]. - Revenue from EMI and IP protection devices grew by 25.09% to 61.46 million yuan[81]. - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥351.20 million, a decrease of 9.31% compared to ¥387.24 million in 2023[89]. - Revenue from communication equipment components accounted for 90.04% of total revenue, totaling ¥316.23 million, down 9.71% from ¥350.25 million in the previous year[89]. - The sales volume of communication equipment components decreased by 20.15% to 88,354,231 units in 2024, compared to 110,643,682 units in 2023[92]. - The company achieved a gross margin of 39.94% for communication equipment components, a decline of 1.24% from the previous year[91]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[5]. - The company will increase its capital reserve by converting 2 shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The cash dividend represents 100% of the total distributable profit of RMB 192,843,047.48[197]. - No stock bonuses will be issued, but 2 additional shares will be allocated for every 10 shares held, funded by the capital reserve[197]. - The profit distribution proposal has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[198]. Research and Development - The company has a strong focus on research and development of new products and technologies[5]. - The company is focusing on the development of 5G and future communication technologies, supported by a comprehensive policy framework[31]. - The company has developed high-performance thermal interface materials, including thermal pads, gels, and phase change materials, to enhance the efficiency and reliability of electronic devices[62]. - The R&D strategy involves close tracking of industry trends and customer needs, with annual project planning that includes feasibility analysis and budget arrangements[65]. - The company has developed a thermoplastic material system for millimeter-wave antenna covers, which is expected to enhance production efficiency and reduce costs[98]. - The company has successfully created a non-silicone thermal grease with a thermal conductivity of over 8W/m·K, which is now in mass production[98]. - The innovative multi-dimensional phase change heat sink technology has been validated, improving reliability and reducing weight by 25%[98]. - Research and development investment amounted to approximately CNY 33.75 million, representing 9.61% of operating revenue, an increase from 9.39% in the previous year[100]. - The company obtained 15 new patents during the reporting period, including 11 invention patents and 4 utility model patents[101]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[5]. - The company is actively exploring new markets in emerging industries such as electric vehicles, optical modules, and artificial intelligence[75]. - The company has maintained strategic partnerships with leading telecom equipment suppliers like Nokia and Ericsson, securing multiple key projects in 5G components[82]. - The company is investing $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[1]. - Market expansion efforts have led to a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region[1]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the software market[1]. - The company aims to implement smart manufacturing and digital transformation to reduce costs and improve efficiency[136]. - Expansion into international markets is underway, with operational entities established in countries like India to stabilize supply chains[137]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts[5]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with all board members present for the report's approval[5]. - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, holding four shareholder meetings during the reporting period[149]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has established four specialized committees to ensure effective governance[151]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no instances of interference in decision-making or operations[150]. - The company has established a robust internal control system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing risk prevention capabilities[199]. - There were no significant internal control deficiencies reported during the period[200]. - The company ensures that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their rights are protected[197]. Operational Efficiency - The company utilizes advanced manufacturing equipment and lean production management systems to maintain product quality and precision[59]. - The company has established three manufacturing plants in China, optimizing supply chain management and reducing costs through enhanced production efficiency[85]. - The company has implemented digital tools for real-time monitoring of key cost data, enhancing financial management efficiency[87]. - The company has implemented cost-saving measures, including optimizing personnel configuration and adjusting salary structures, which effectively controlled labor costs[126]. - The company has a complete production, supply, and sales system, ensuring business independence from its controlling shareholder[157]. Employee and Management Changes - The total number of board members and senior management currently stands at 12, reflecting a stable leadership structure[165]. - The company has seen a significant turnover in its senior management, indicating a potential shift in strategic direction[165][166]. - The company has a diverse board with members having backgrounds in various industries, enhancing its strategic decision-making capabilities[167][169][170]. - The company reported a total compensation of 45,300,000 for its board members and senior management[165]. - Mr. Wu Jing resigned as a director and deputy general manager on July 31, 2024, due to personal reasons[166]. - Mr. Xue Wei ceased to act as the financial director on September 20, 2024, following the appointment of a new financial director[166]. - Ms. Zhang Yilu was elected as a non-independent director on September 12, 2024, during the second extraordinary general meeting of shareholders[166]. - The company has appointed Mr. Wen Guoshan as the new financial director effective September 20, 2024[166].

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-007 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于部分股东、董事及监事股份减持计划 期限届满暨实施完毕的公告 公司股东潘焕清先生、持有公司股份的监事会主席陆平先生以及董事钱一 先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 潘焕清先生、陆平先生及钱一先生本次所减持的股份来源均为公司首次公开 发行前的股份。 | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数 | 占总股本的 | 股数 | 占总股本的 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 潘焕清 | 合计持有股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 其中：无限售条件股份 | 4,200,000 | 4.2000 | 3,700,000 | 3.7000 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 陆 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于公司部分监事股份减持计划实施完成的公告 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-006 股东、监事翁春立先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分股东、董事及 监事减持计划预披露的公告》。公司监事翁春立先生计划自减持预披露公告披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式共减持其所持有的公司股份 不超过 400,000 股（占公司总股本比例 0.40%）。若此期间有送股、资本公积金 转增股本等股份变动事项，则减持比例不变，对减持数量进行相应调整。具体内 容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 翁春立先生本次减持股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。 2、股东本次减持前后持股情况 | | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- ...