上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将 发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信 息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记， 并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露，但是 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》 及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当 依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的权限 3 | | 第四章 | 股东会的授权 5 | | 第五章 | 股东会会议制度 5 | | 第六章 | 股东会的召集 6 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第八章 | 股东会的召开 10 | | 第九章 | 股东会的表决 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 12 月 上海阿莱德实业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的印 章管理，保证公司印章刻制、保管及使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司 企业形象及合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》等规定制 定本制度。 第二条 本制度下文所称"印章"，包括公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务印鉴专用章、董事会印章、部门印章、子公司印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章的刻制和停用 第三条 公司所有印章的刻制由总经理办公室统一归口办理。需要刻章的部 门应书面提出印章刻制申请，经过规定的审批程序后，由总经理办公室根据具体 规格要求统一安排刻制。公司的其他任何部门和个人均不得私自刻制公司各类印 章，违反者将予以追究法律责任。 第四条 印章刻制的审批权限 （一）公司公章、法定代表人印章、合同专用章的刻制，由总经理办公室提 出申请，董事长批准； （二）公司财务印鉴专用章、部门印章的刻制，由使用部门提出申请，总经 理办公室审核，总经理批准； （三）公司董事会印章的刻制，由董事 ...

（二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行金 融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 上海阿莱德实业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海阿莱德实 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等； 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履行相应的工 作职责。 本工作细则未规定事宜，公司董事会秘书应遵守《公司法》、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）有关规则、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘 ...

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）的管理水平，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展与投资规划，健全投资决策程 序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划、重大战 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年12月） 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海 阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责、不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业 ...

2025 年 12 月 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件及《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的 法人财产，对股东会负责。 第三条 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 关联交易管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关联交易管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第36号—关联方披露》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等法律、法规和规范性文件以及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担 ...