上海阿莱德实业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求和 《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强 信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 公司质量是公司 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《国家工商行政管理局关于禁止商业贿赂行 为的暂行规定》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，最高人民检察院 《关于依法惩治和预防民营企业内部人员侵害民营企业合法权益犯罪、为民营经济发展 营造良好法治环境的意见》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、 企业内部控制相关的适用法律、法规、司法解释和规范性文件等有关规定，结合《公司章 程》和公司实际，制定本制度。 第二条本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防止 发生损害公司及股东合法正当利 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 融资管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《上海阿莱德实 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资是指公司根据未来经营发展的需要，采用一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等； （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事与高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有 效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海阿莱德实业集团股 份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称"《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）公司监事会的全体成员，包括股东代表监事和职工代表监事； （三）在公司任职的所有高管，包括总经理、常 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略委员会议事规则》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结合 企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）负责起草公司战略规划管理相关制度； （二）负责战略规划的流程管理，对公司发挥战略和规划效果进行监 控； （三）跟踪董事会及董事会战略委员会各项决议，并向董事会战略委 员会汇报； （四）董事会战略委员会授权的其他事宜。 第七条 公司设战略规划工作小组，公司战略规划工作小组由公 ...

关于上海阿莱德实业集团 股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情 况专项报告的鉴证报告 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11037 号 上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海阿莱德实业集团股份有限公司（以 下简称"阿莱德集团"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 阿莱德集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）以及《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更公司会计政策。本次 会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，现将具体事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和时间 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-016 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会 ...

一、资质条件 立信创立于2011年1月24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立 信为符合《证券法》的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。 立信首席合伙人为朱建弟，截至2024年12月31日，合伙人数量296人，注册会计师 数量2,498人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。 二、执业记录 上海阿莱德实业集团股份有限公司 1、基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至2024年12月31日合伙人数量：296人 截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：743人。 2024年度业务总收入：50.01亿元 2024年度审计业务收入：35.16亿元 2024年度证券业务收入：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54亿元 本公司同行业上市公司审计客户家数：93家 注：以上数据未经审计。 2024 年度会计师事务 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"），创立于2011年1月 24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验。立信首席合伙人 为朱建弟，截至2024年12月31日，合伙人数量296人，注册会计师数量2,498人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年8月26日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年审计机构的议案》，该议案于2024 年9月12日经2024年第二次临时股东大会审议通过，公司同意聘任立信担任公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信有关 资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为立信具备 ...