证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-043 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋长发作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海阿莱德实业集团 股份有限公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-046 上海阿莱德实业集团股份有限公司 一、被提名人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会现就提名宋长发为上海阿 莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王锦山作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海阿莱德实业集团 股份有限公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-045 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-040 上海阿莱德实业集团股份有限公司 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-039 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议的审议情况 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司以闲置的募集资金及自有资金适度进行现金管理， 不会影响募集资金投资项目的建设实施和公司正常生产经营活动的开展。通过进 行适度的现金管理投资，可以提高资金使用效率，进一步增加公司收益，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司及股东利益，不 存在变相改变募集资金用途的情形。本次现金管理的有效期自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-038 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2025 年 12 月 2 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 11 月 20 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士适时向市场监督管理部 门办理工商变更登记、备案手续等具体事项，授权的有效期限自股东大会审议通 过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本 ...

兴业证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿莱德 实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对阿莱德拟使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱 德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣 除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 总经理工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 总经理工作细则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉相关行业 的生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： 第一条 为促进上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保总经理及其他高级管理人员忠实履行职责， 勤勉高效工作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即将 发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关信 息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记， 并在中国证监会指定的媒体发布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露，但是 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东 会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 出席股东会的股东及股东代理人，应当遵守相关法规、《公司章程》 及本议事规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合 法权益。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当 依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的权限 3 | | 第四章 | 股东会的授权 5 | | 第五章 | 股东会会议制度 5 | | 第六章 | 股东会的召集 6 | | 第七章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第八章 | 股东会的召开 10 | | 第九章 | 股东会的表决 ...