证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-002 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 26 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席会议的董事 9 人。 1 相关公告。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，鉴于公司生产经营的实际需要，董事会同意公司与关联方平湖市金 九塑料加工厂发生原料采购、销售等日常关联交易业务，2025 年度日常关联交 易总额不超过 1,000 万元人民币 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-005 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限 范围内，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 关联交易定 | 2025 年度 | 2025 | 年 | 1 月 | 1 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 易内容 | 价原则 | 预计金额 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-004 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于归还部分闲置募集资金后 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿 莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资 金净额为人民币 54,244.39 万元。募集资金已于 2023 年 2 月 6 日划至公司指定账 户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并 出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及全资子公司与保 荐人、募集资金 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-003 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 2 月 7 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 26 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陆平先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿 莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对阿莱德归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海阿莱德 实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648号）同意 注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500.00万股，每股面值 1元， 每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本 次发行有关的费用人民币 7,755.6 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海阿 莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"阿莱德"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对阿莱德 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 阿莱德于 2025 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。公 司根据经营规划及日常业务发展需要预计 2025 年度与关联方平湖市金九塑料加工厂 （以下简称"金九厂"）发生原料采购、销售等日常关联交易总额不超过 1,000 万 元人民币（不含税）。公司 2024 年度与金九厂的日常关联交 ...

| 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：阿莱德 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 联系电话：021-20370631 | | | | 保荐代表人姓名：李立鸿 联系电话：021-20370631 | | | | 现场检查人员姓名：陈全、李立鸿 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日、2024 年 12 月 26 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及现行治理规则；查阅历次董事会、监事会、股东 | | | | 大会会议资料；现场查看公司主要经营场所；了解控股股东、实际控制人持有公 | | | | 司股份的变动情况。 | | | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...

兴业证券股份有限公司 对于本次持续督导培训工作，公司与相关人员给予了积极配合，保证了本次 培训的顺利开展。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和 实际控制人等人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法 律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识， 加强理解及遵守并购重组等相关法律及监管规则，进一步规范上市公司资本运作 路径。此次培训助有助于进一步提升上市公司的规范运作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有 限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签章页） 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"阿莱德"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司 （以下简称"兴业证券"）特对阿莱德进行了相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2024 年 月 26 日 | 12 | | --- | --- | --- | | 培训地点 | 上海市奉贤区奉炮公路 1368 号阿莱德会议室 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-048 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 6 栋。 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 5、会议主持人：公司董事长张耀华先生 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 20 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规 ...