上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）在公司任职的所有高管，包括总经理、常务副总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外 部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持 续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件，及《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督、评估公司的内外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负 责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》及其他相关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）或者向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事和 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及《上海阿莱德实业集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行审核选择 并提出建议。 提名委员会下设工作组，负责委员会的资料收集与研究、日常工作联络和会 议组织等工作。工作组具体组成由提名委员会决定。 本议事规则所称高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等。 第三 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事指经股东会聘任的董事，高级管理人员指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，以及《上海阿莱德实业集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、解任、辞任以及其他导致公司董事、高级管理人员离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员任期届满，除经股 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和 国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国公司法》《企业内部控制 基本规范》及所有其他与反舞弊、反腐败、反贿赂、企业内部控制相关的适用法律、法规、 司法解释和规范性文件等有关规定，结合《上海阿莱德实业集团股份有限公司章程》和公 司实际，制定本制度。 第二条本制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级管理人员及关键岗位工 作人员的职业行为，要求员工严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度， 树立正直、廉洁、勤勉、敬业的良好风气，杜绝任何欺诈、舞弊、腐败、贿赂行为，防止 发生损害公司及股东合法正当利益的行为。 第三条本制度适用于公司及所有分、子公司的董事、高级管理人员和其他员工（合 称"员工"），以及经授权代表公司行事的任何人，包括但不限于第三方代理人、承包商、 代表和临时人员。 第二章 舞弊、腐败、贿赂的概念及形式 第四条本制度所称 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 战略规划管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第二条 本制度所称战略规划，是指公司按照经济与社会发展总体要求，结 合企业自身发展要求，对公司规划期内发展目标及其实现途径做出的具有全局性、 方向性、前瞻性的规划。 第三条 本制度适用于公司及下属分公司、全资和控股子公司。 第二章 战略规划的管理机构 第四条 董事会是战略规划的最高决策机构，其主要职责包括： （一）制定公司战略规划管理制度； （二）决策公司中长期发展战略及调整、公司五年发展规划及调整； （三）对公司战略管理的其他重大事项进行决策。 第五条 董事会下设战略与可持续发展委员会，其战略规划管理的主要 职责包括： （一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对战略发展规划方案进行质询、提出修改建议； 第一条 为规范上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划管理，推动规划管理工作有序进行，提升战略管理的科学性、有效性和 及时性，确保公司战略目标的实现，根据相关法律法规及《上海阿莱德实业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《董事会战 略与可持续发展委员会议 ...

上海阿莱德实业集团股份有限公司 内部审计制度 | | | 上海阿莱德实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会议事规则并予以披露。 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，审计委员会成员应当为 1 第一条 为完善上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《上海阿莱德 实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司各内部机构或职能部门、分公司、全资及 控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 ...

董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 2025 年 12 月 1 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海阿 莱德实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...