3. 公司的业务结构是怎么样的？ 编号：2025-003 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 名 东方财富、东方证券、君成投资 时间 2025年07月07日 15:00-16:30 地点 上海市奉贤区奉炮公路1368号公司会议室 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 周丽 市场开发部总监 肖益 研发总监 范勇 证券事务代表 李夏凡 投资者关系活动主要内 容介绍 一、公司参观 公司董秘及研发总监带领参会人员参观了公司的技术中心、CNAS实验 室及产品展厅，介绍了公司的发展历程、研发实力、生产流程、产品 性能与应用场景等。 二、互动交流 1. 公司如何看待人工智能领域的发展，未来会有些什么布局？ 答：人工智能被视为推动社会生产力变革的核心技术，尤其在提升效 率、优化流程和创造新商业模式方面具有巨大潜力。随着算力的不断 提升，硬件散热的性能也愈发重要。公司的热界面材料（TIM）及配套 解决方案可应用于人工智能领域，凭借高导热系数（＞12 W/mK）可 有效降低核心发热元件的结温，达 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 ☐业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 银河证券 | | 名 | | | 时间 | 2025年07月02日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海市奉贤区奉炮公路1368号公司会议室 | | | 董事长 张耀华 | | | 董事、常务副总经理 程亚东 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 周丽 | | | 财务总监 温国山 | | 1. | 公司在行业内的竞争优势有哪些？ | | | 答:公司深耕高分子材料通信设备零部件领域二十余年，积累了丰富的 | | 投资者关系活动主要内 | 新材料研发与应用经验。截至2024年年末，公司已拥有255项专利（其 | | 容介绍 | 中66项发明专利），具有较为完善的技术储备。同时，公司凭借系统 | | | 性成本管控与客户价值深耕策略，与优质原材料供应商建立长期战略 | | | 合作 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-023 上海阿莱德实业集团股份有限公司 《公司章程》具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,000 | 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 12,000 万 | | 元。 | | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,000 | 万股， | 第十九条 | 公司股份总数为 万股， 12,000 | | 全部为普通股，每股面值一元。 | | | 全部为普通股，每股面值一元。 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第十九次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度 股东大会，分别审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》及《关 于变更注册资本、修订<公司 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-022 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案 1、上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2024 年度 利润分配预案>的议案》。公司拟定 2024 年度权益分派方案为：以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,000,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本 将增至 120,000,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登 记结果为准）。公司最终以实施 2024 年度利润分配预案时股权登记日的公司总 股本为基数，本次利润分配预案披露至实施期间，如公司股本发生变化， ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-021 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：上海市奉贤区奉炮公路 1368 号 8 栋。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及规范性文件的规定，指派 本所律师 ...

Meeting Information - The 2024 Annual General Meeting (AGM) of Shanghai Allied Industrial Group Co., Ltd. will be held on May 15, 2025, with voting available both on-site and online [1][2] - The meeting will be convened by the company's board of directors and complies with relevant laws and regulations [1][2] - The registration date for shareholders to attend the meeting is May 9, 2025 [2] Voting Process - Shareholders can choose either on-site voting or online voting, but not both; the first valid vote will be counted in case of duplicate voting [2][6] - The online voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on May 15, 2025, through the Shenzhen Stock Exchange internet voting system [6][7] - Specific procedures for online voting include obtaining a digital certificate or investor service password for identity verification [7] Agenda Items - The AGM will review several proposals, including the establishment of a remuneration management system for directors, supervisors, and senior management [2][11] - Other proposals include confirming the remuneration for directors and supervisors for 2024 and planning for 2025, as well as changes to registered capital and amendments to the company's articles of association [11] Registration and Attendance - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both individual and corporate shareholders [5][13] - The registration period is set for May 12, 2025, from 9:00 AM to 4:00 PM [5] Contact Information - For inquiries regarding the AGM, shareholders can contact Li Xiafan at +86 2156480200 or via email at xiafan.li@allied-corp.com [5]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-020 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日在中 国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开2024年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。根据有关规定，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月15日的交易时间，即9:15 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海阿莱德实业集团股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阿莱德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈全 | 联系电话：021-38565545 | | 保荐代表人姓名：李立鸿 | 联系电话：021-38565545 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-019 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东吴靖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）股 份 6,000,000 股，占公司总股本的 6.00%的股东吴靖先生计划自本公告发布之日 起 15 个交易日后的三个月内通过集中竞价和/或大宗交易方式共减持其所持有的 公司股份不超过 1,500,000 股（占公司总股本的比例不超过 1.50%）。 若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持比例不变， 对减持数量进行相应调整。 公司于近日收到股东吴靖先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情 况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 | 序号 | 股东名称 | 持股总数（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴靖 | 6,00 ...