及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。同日 公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事 会董事长和副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：张耀华先生（董事长）、薛伟先生（副董事长）、朱红先生、程 亚东先生、钱一先生、张艺露女士 独立董事：宋长发先生、张泽平先生、王锦山先生 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-052 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。董事会各成员的简历详见公司于 ...

| 600300 | 维维股 | 4.08 | 2.43 | 3.47 | 3.57 | 2.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | | | | | | 688565 | 力源科 | 4.44 | 2.66 | 10.29 | 10.58 | 2.86 | | | 技 | | | | | | | 003030 | 祖名股 | 2.94 | 1.18 | 19.75 | 20.30 | 2.81 | | | 份 | | | | | | | 603757 | 大元泵 | 4.39 | 3.79 | 37.75 | 38.74 | 2.62 | | | 业 | | | | | | | 601968 | 宝钢包 | 2.92 | 0.46 | 5.16 | 5.29 | 2.62 | | | 装 | | | | | | | 688592 | 司南导 | 5.21 | 4.71 | 42.33 | 43.43 | 2.59 | | | 航 | | | | | | | 600808 | 马钢股 | 2.93 | 0.57 | 3.77 | 3. ...

2、根据2025年10月10日互动易：富士康是公司的合作伙伴之一。 3、2024年半年报：报告期内，汽车事业部按照公司整体战略规划结合汽车行业的要求不断优化组织架 构，通过五家国内外客户的审核，获取客户新项目的定点意向，并向多家潜在国内外客户提供样品参与 测试。智能装备和人工智能作为公司重点开拓领域，在报告期内通过国内头部人形机器人公司的产品测 试，公司将持续开拓在智能装备和人工智能领域的市场，展开与头部客户的战略合作开发。 来源：新浪证券-红岸工作室 12月8日，阿莱德涨2.71%，成交额9437.23万元，换手率6.72%，总市值40.02亿元。 异动分析 汽车热管理+富士康概念+人形机器人+5G+人民币贬值受益 1、根据2023年2月24日互动易：公司热管理材料和电磁屏蔽材料在汽车领域及汽车电子的应用场景比较 广泛，阿莱德在这方面也具备相应的技术和产品。从整个新能源汽车领域来说，公司的核心产品在整个 新能源汽车领域有比较广泛的应用基础，如：车载显示系统、电池包、车载三电系统、OBC充电机、 充电桩、自动驾驶等。 主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额1821.23万，占总成交额的8.6%。 技术面： ...

格隆汇12月5日｜A股市场通信设备股走强，其中，中富通涨超11%，永鼎股份、特发信息、国脉科技 10CM涨停，太辰光涨超9%，南京熊猫涨超7%，光库科技涨超6%，武汉凡谷、烽火电子涨超5%，阿莱 德、灿勤科技、国盾量子、万马科技涨超4%。 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-041 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金，即期限内任一 时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分 别不超过人民币 15,000 万元和 10,000 万元（含等值美元），有效期自股东大会 审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资品种，但金 融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量地购买，但不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性 风险，敬请投资者注意投资风险。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-042 上海阿莱德实业集团股份有限公司 鉴于上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于 2025 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，分别同意 提名张耀华先生、薛伟先生、朱红先生、程亚东先生、钱一先生、张艺露女士为 公司第四届董事会非独立董事候选人，提名宋长发先生、张泽平先生和王锦山先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采 用累积投票制选举产生。上述候选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-047 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会现就提名张泽平为上海阿 莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-044 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张泽平作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海阿莱德实业集团 股份有限公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-049 上海阿莱德实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《上海阿莱德实业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订。 本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过 后方可实施，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的制度规定相应废止，公司各项规章 制 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2025-048 上海阿莱德实业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海阿莱德实业集团股份有限公司董事会现就提名王锦山为上海阿 莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海阿莱德实业集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海阿莱德实业集团股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...