证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-017 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以电 子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中， 公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监 事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-016 世纪恒通科技股份有限公司 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于2025年4月24日上午10:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月13日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案： 以公司总股本 98,666,667 股扣除公司回购专用证券账户截至 2024 年 12 月 31 日 的股份数 877,417 股后的 97,789,250 股为股本基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 9,778,925.00 元（含税）；不送红股， 不进行资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-015 世纪恒通科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第 十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 20 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会审[2025]5456号 世纪恒通科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪恒通 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的 规定，对世纪恒通《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，主要情 况如下： 一、公司内部控制评价结论 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 上市公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：上市公司、全资子公司及控股子公 司，纳入评价范围单位资产总额占上市公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占上市公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主 1 要业务和 ...

世纪恒通科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、世纪恒通科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 （二）募集资金结余及使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费 的净额）余额为 6,357.07 万元，募集资金使用及结余情况列示如下： 1 单位：人民币万元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | ...

关于 世纪恒通科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对世纪恒通向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计 的事项进行了审慎核查，主要情况如下： 一、综合授信概述 为满足上市公司及子公司经营与业务拓展的资金需求，上市公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元（含本数）（包含上市公 司已存续授信额度人民币 161,810 万元（含本数））的综合授信额度。本授信额度 项下的融资主要用于提供上市公司及子公司经营资金所需，授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、应收账款保理、银行承兑汇 票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。上市公司 ...

关于世纪恒通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-888799 ...

招商证券股份有限公司 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：世纪恒通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴文嘉 | 联系电话：0755-82960470 | | 保荐代表人姓名：刘宪广 | 联系电话：0755-82960470 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...