证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-066 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道大冲一路 华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次 股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨兴海先生因工作原因未能主持本次股 东大会，由经过半数以上董事推举的公司董事杨瑜雄先生代为主持本次股东大会， 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的 召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定。 股东出席的总体 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 611 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 11 月 8 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第十次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会 议决议公 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-064 世纪恒通科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或 股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不 高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 117.67 万股，回购股份比例约 占公司总股本的 1.19%。按照本次回购金额下限不低于人民币 2,500.00 万元，回 购价格上限不高于人民币 42.49 元/股进行测算，回购数量约为 58.84 万股，回购 股份比例约占公司总股本的 0.60%。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕， 自 2024 年 6 月 13 日（2023 年年度权益分 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-063 世纪恒通科技股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东 深圳市熔岩创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"熔岩创 新"）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质 押手续。股东熔岩创新、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合 伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、平潭熔岩新 机遇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新时代股权投资合 伙企业（有限合伙）、平潭东方熔岩股权投资合伙企业（有限合伙） 系一致行动人，其私募基金管理人分别为深圳市熔岩投资管理有限公 司、达孜熔岩投资管理有限公司，达孜熔岩投资管理有限公司为深圳 市熔岩投资管理有限公司的全资子公司。本次股东部分股份解除质押 及质押的具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-060 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子 邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 公司拟定的2024年前三季度利润分配预案如下：以公司总股本扣除公司回购 专用证券账户的股份数为基数， ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-062 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 8 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），并于 2024 年 10 月 23 日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-055）。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体 内容 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-061 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于2024年10月28日上午9:30在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事 会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合公司经营现状， 不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续 ...

公司 2024 年前三季度实现母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的 净利润分别为 44,169,992.24 元和 65,644,826.96 元；截至 2024 年 9 月 30 日，母 公司报表及合并报表中的期末可供分配利润分别为 260,559,268.55 元和 467,665, 180.34 元，提取法定盈余公积金后母公司报表及合并报表中的期末可供分配利润 分别为 256,142,269.33 元和 461,100,697.64 元（以上财务数据未经审计）。根据 利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原 则，公司 2024 年前三季度可供股东分配利润为 256,142,269.33 元。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-059 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议 ...

2024 年 10 月 世纪恒通科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2024-057 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的规定，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备的原因 2、本次信用减值损失的确认标准及计提方法 本公司按照应收款项的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，按 应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项 的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收款项单独进行减值测试，并 估计预期信用损失；将其余应收款项按信用风险 ...