| 编制单位：江西福事特液压股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | | | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 1-6 月 | | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 用累计发 | 占用资 | 2023 年 1-6 月偿还累计 | 2023 年 6 月 占用形 30 日期末占 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额 （不含利 | 金的利 息（如 | 发生金额 | 成原因 用资金余额 | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股 东、实际控 | | | | | ...

江西福事特液压股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《江西福事特液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西福事特液压股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 8 月 28 日，我们审阅了公司第一届董事会第十二次会议审议的相关议案，发表以下 独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保等情 况的专项说明与独立意见 经审核，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续至报 告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司已制定《对外担保制度》，严 格控制担保风险，确保公司资产安全。报告期内，不存在为公司控股股东及其他关联方、自 然人提供担保的情况，未发生任何违规担保行为，不存在损害股东利益特别是中小股东利益 的情形。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 经审核，我们认 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-020 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议审议通过 了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》：公司 定于2023年9月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会， 现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月14日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-015 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议、第一届 监事会第七次会议，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修改经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：公司于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，根据公司实际情况，对公司注册资本、公司类型、 经营范围及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 8 月 18 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的新的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6,000 万元 | 8,000 ...

江西福事特液压股份有限公司 天职业字[2023]43622 号 目 录 专项鉴证报告— -1 专项说明 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京23E94TKWKA 以募集资金置换预先投入募投项目资金 的专项鉴证报告 天职业字[2023]43622 号 江西福事特液压股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的江西福事特液压股份有限公司(以下简称"福事特")编制的截 至 2023 年 8 月 9 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行鉴证。 以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定编 制《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》,并提供相关的证明材料,保证其内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用募集资 金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元 ...

核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券""保荐机构"）作为江西福事 特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对福事特使用承兑汇 票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资 金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,2 ...

江西福事特液压股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江西福事特液压股份有限公司章程》、《江 西福事特液压股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事， 于 2023 年 8 月 17 日，我们对江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 提交的第一届董事会第十一次会议的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额 度的议案》进行了审阅，对上述关联交易发表以下事前认可意见： 根据公司提供的相关资料，我们认为本次关联交易事项不会对公司的财务 状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响，没有对公司业务 独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情形。该关联交易符合相关法律法 规、《江西福事特液压股份有限公司章程》、《江西福事特液压股份有限公司关联 交易管理制度》以及 公司内部规则的规定。 我们一致同意将《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》提交 公司董事会审议。董事会审议该项议案时，与该等议案所涉事项有关联关系的董 事需回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《江西福事特液压股份有限公司独立董事关于公司关联交易事 项 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-012 江西福事特液压股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第一届董 事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目 款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意 公司在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目资金，并从募集资 金专户划转等额资金至公司一般结算账户。现将有关事项公告如下： 一 、 募 集 资 金 基 本 情 况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元， 本次发行募集资金总额为人 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2023 年 8 月 11 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事杨思钦、赵爱民及管丁才以通讯表决方式出席，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。 公司拟使用募集资金人民币 69,190,982.40 元置换预先投入募投项目资金。 具体内容 ...