证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-012 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 72,396,691.13 元，母公司实现净利润 40,161,675.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 401,003,258.41 元，母公司累计可供分配利 润 123,843,387.08 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度 可供分配的利润为 123,843,387.08 元。 基于公司 2024 年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-015 江西福事特液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了审 慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 38,742,827.15 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2025 年度日常关联交易预计的 情况进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2025 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租 赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、 江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"），江西益精蜂业有 限公司（以下简称"益精蜂业"）、上饶市广信区福田自来水有限公司（以下 简称"福田自来水"），瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞贝 福"）全年关联交易总额预计在 1,640 万元 ...

江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18101 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]18101 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张双鹏） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张双鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授、硕士生导师。2011 年至 2013 年于滨州高新技术产业开发区财政局任预算会计；2017 年至 2022 年于山东工商 学院会计学院资产评估系任副教授、硕士生导师；2019 年至 2022 年于上海财经 大学/上海国家会计学院联合博士后；2023 年至今于上海立信会计金融学院会计 学院审计系任副教授，硕士生导师。2023 年 5 月至今任上海天玑科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月至今任浙江祥晋汽车零部件 ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重 工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股 份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金 材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月 2024 年 5 月，任江西福事特液 压股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公 司执行董事、总经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任江西京师企业管理有限公 司监事；202 ...