广东博盈特焊技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》和《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈进军） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈进军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1997 年任江门财贸学校会计教研室助理讲师，1997 年至 1999 年任江门市江海区财政 局科员，1999 年至今任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事、经理，现任江门市 经济学会副会长、江门市会计学会理事、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委 员、江门市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的各项要求， 认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权，列席了公司董事会和出席了股东 大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法 权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年公司监事会会议召开情况 公司监事会召开 8 次会议，共审议并通过 20 项议案，不存在监事会议案被 否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定，会议决议合法有效。此外，各位监事均列席了公司召开的董事会及出席了股 东大会，履行了监事会的各项职责。 | 序号 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 第一届监事会 | 《关于延长广东博盈特焊技术股份有限 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 并参照《上市公司治理准则》等规范性文件，加强对广东博盈特焊技术股份有限 公司（以下简称"公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门、全资子公司、控股子 公司及分公司的财务收支、经济活动均接受本制度规定的内部审计的监督检 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-015 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 一、高级管理人员辞职情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、总经理助理陈必能先生提交的书面辞职报告，陈必能先生因工作调整原因 申请辞去公司总经理助理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，陈必 能先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、高级管理人员聘任情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理的议案》，由公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意聘任陈必能先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 陈必能先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级 管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高 级管理人员的情形 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东博盈特焊技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名 | | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2023 年初占 | 2023 年度占用累 | 2023年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 称 | | 关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不含 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | - | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | | 业 | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | | — | — | - | - | - | ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-008 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述 ...

第一章 总则 广东博盈特焊技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广东博盈特焊技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳 定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件及《广东博盈特焊 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、 质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 公司要求被担保方提供反担保的，还应对与反担保有关的资产进行评估，对 子公司的担保除外。公司对外担保具体事务由财务部负责，公司聘请的法律顾问 协助办理。 第七条 公司董事会或股东大会审议对外担保事项时，与该担保事项有利 害关系的董事或股东应当回避表决。 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第九条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位提供担 保： （一）因公司业 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-010 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...