证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-010 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

审计报告 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-114 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]518Z0002 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2024]51 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规" 范运作指引》"）等有关法律法规和规章规则的规定，结合公司的实际情况，特 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金使用管理办法，并确保 该办法的有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业严格遵守本办 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 — 1 — 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 — 3 — 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东博盈特焊技术股份有限公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 广 ...

容诚专字[2024]518Z0005 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称博盈特焊）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2024]518Z0002 号的无保留意见 审计报告。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-009 广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1024 号文《关于同意广东博盈特 焊技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 157,014.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 142,741.74 万元。该募集资金已于 2023 年 ...

中信建投证券股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的 健康运行。 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东博盈特焊技术股 份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关 规定，对公司 2 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何浏） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何浏先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、教授。 1989 年至 2001 年历任湖北省宜昌富磷化工（集团）有限责任公司工程师、高级工程 师、建筑公司副经理，2001 年至今任五邑大学高级工程师、教授，现任广东省系统工 程学会常务理事。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系 亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 ...

第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》 及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举二名及以上董 事（包括独立董事）或者监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事 或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会、 监 事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 广东博盈特焊技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 深圳证券交易所依照规定对独立董事候选人的有关材料进行审查，审慎 判断独立董事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。深圳证券交易所提 出异议的，公司不得提交股东大会选举。 第三条 选举两名及以上独立董事选举应当实行累积投票制。 股东大会 选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 候选人的通知 第四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，相关议案中应充分披露 董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一） 工作 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事、 监事和高级管理人员等主体所持公司股份及其变动，进一步明确相关办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总工程师以及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的所有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载 ...