Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥78,778,853.30, a decrease of 20.42% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,855,645.42, down 16.19% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,611,137.95, a decline of 19.61% compared to the previous year[5] - Total revenue for Q3 2023 was CNY 481,748,781.05, a decrease of 2.25% compared to CNY 495,867,545.07 in Q3 2022[20] - The company's net profit for the third quarter of 2023 was CNY 108,967,286.04, an increase of 6.4% compared to CNY 102,599,154.37 in the same period last year[22] - The company reported a net profit of CNY 125,791,524.59 for Q3 2023, compared to CNY 118,417,991.26 in the previous year, indicating a growth of 6.2%[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 66.24% to ¥101,187,405.36[5] - The operating cash flow for the period was CNY 101,187,405.36, up from CNY 60,869,706.24 year-on-year, representing a growth of 66.5%[24] - The company reported cash inflows from operating activities of CNY 354,581,463.40, compared to CNY 260,192,956.71 in the previous year, marking a 36.2% increase[24] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 747,823,655.91 from CNY 30,686,446.83, indicating a significant liquidity improvement[19] - Total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 745,997,246.95, significantly higher than CNY 31,787,329.33 at the end of the previous year[25] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥2,490,518,072.30, reflecting a 151.31% increase from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased by 205.74% to ¥2,290,305,134.16 compared to the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,490,518,072.30, significantly up from CNY 990,999,914.98 at the beginning of the year[19] - Current assets totaled CNY 2,216,223,897.19, a substantial increase from CNY 711,383,767.90 at the start of the year[19] - Total liabilities decreased to CNY 200,212,938.14 from CNY 241,900,444.53, showing a reduction of approximately 17.2%[19] Shareholder Information - The largest shareholder, Li Haisheng, holds 37.51% of the shares, equating to 49,510,175 shares[14] - The top ten shareholders include various investment funds, with the second-largest holding being 6.74% by Qianhai Equity Investment Fund, amounting to 8,891,856 shares[14] - The company reported a total of 30,577 common shareholders at the end of the reporting period[13] - The company has a diverse shareholder base, with significant participation from both individual and institutional investors[14] Corporate Governance and Strategy - The company has established a new board of directors and supervisory board as of September 15, 2023, following the election of new members[16] - The company is actively involved in the development of new technologies and products, although specific details were not disclosed in the report[17] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its operational strategies[17] Research and Development - R&D expenses for Q3 2023 were CNY 20,764,794.32, compared to CNY 17,572,510.86 in Q3 2022, representing an increase of 18.5%[20] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.11, a decrease of 35.29% year-on-year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.77%, down 66.38% from the same period last year[5] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 797,653,551.35, compared to a smaller outflow of CNY 22,102,887.55 in the previous year[24] - The financing activities generated a net cash inflow of CNY 1,412,964,241.62, a significant increase from a net outflow of CNY 29,636,052.16 in the same period last year[25] - The company reported a tax expense of CNY 16,824,238.55, an increase from CNY 15,818,836.89 in the previous year[22] - The total comprehensive income for the period was CNY 108,967,286.04, up from CNY 102,599,154.37 year-on-year, indicating a growth of 6.4%[22]

第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议的会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-035 广东博盈特焊技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经董事会和审计委员会认真审议，董事会认为，公司编制的《2023 年第三 季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中陈必能、钟建英、陈进军以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先 生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序 ...

证券代码:301468 证券简称:博盈特焊 编号:2023-001 广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 参与单位名称及 | 参与"2023 | 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动"的投资 | | 人员姓名 | 者 | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日( | 星期二)下午 15:45~17:00 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理李海 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-031 附件： 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举工作。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其 中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致 同意选举邓艳红女士（简历详见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事。邓 艳红女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期三年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。 公司第二届监事会换届选举完成后，第二届监事会职工代表监事人数的比例不低 于监事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上 述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将 按照法律、法规、规 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-028 广东博盈特焊技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以口头方式送 达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事共同推 举董事李海生先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员候选人列席本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规 定,董事会 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-030 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会、第二届职工代表大会第一次会议，选举产生 了公司第二届董事会董事成员、第二届监事会监事成员。为保证公司董事会、监 事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第一 次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各 专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人等相关议案，相关人员简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成， 现将相关事宜公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：李海生先生（董事长）、刘一宁先生、陈 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-032 广东博盈特焊技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间： 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司研发楼 四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

独立董事：陈进军、何浏、钟建英 2023 年 9 月 15 日 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规 定及《公司章程》的有关规定，我们作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关事项进行了认真了 解与核查，现就公司聘任高级管理人员相关事项发表如下独立意见： 1、我们同意公司董事会聘任李海生先生为公司总经理且代行财务负责人职 责，聘任陈必能先生为公司总经理助理，聘任刘一宁先生、廖阳帆女士为公司副 总经理，聘任刘一宁先生为公司董事会秘书，聘任段君杰先生为公司总工程师。 2、经查阅审核上述人员的履历资料，上述高级管理人员具备法律、行政法 规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责 所必需的工作经验，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-029 广东博盈特焊技术股份有限公司 监事会同意选举崔秋平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第二届监事会届满时止。 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会以及第二届职工代表大会第一次会议选举产生了第 二届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免 本次会议通知时限，本次会议通知于当天以口头方式送达各位监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举崔秋平先生主持本次会 议，公司副总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列 ...