广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 国信信扬法字（2023）第 0207 号 本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1、经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。2023 年 10 月 30 日， 公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。 2、2023 年 10 月 31 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上 刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、 网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 （二）本次股东大会的召开 致：广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召 开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第七次会议及 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2023-006）。 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会 第八次会议及 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-041 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于香港全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投 资的议案》。公司因业务发展的需要，拟于香港投资设立子公司，通过该香港子 公司在越南投资设立子公司并在越南设立生产基地，投资总额约 2 亿元人民币， 实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等 具体情况分阶段实施建设越南生产基地项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立子公司并对 外投资的公告》（公告编号：2023-024）。 二、对外投资进展情况 近日，香港全资子公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区 公司注册处签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本登记信息如下 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司签订投资协议并对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"博盈特焊"）于2023年 10月30日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过了 《关于公司签订投资协议并对外投资的议案》。2023年10月30日，公司与鹤山工 业城管理委员会于江门市签订了《鹤山工业城投资协议》（以下简称《投资协 议》），拟在江门市鹤山工业城投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项尚需提 交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：鹤山工业城管理委员会 项目实施主体：广东博盈特焊技术股份有限公司 项目投资计划：计划投资总额15亿元（含流动资金），其 ...

经核查，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期 货相关业务资格，具备上市公司年度财务报告审计资格，能够满足公司年度财务 审计工作要求。公司本次聘请容诚会计师务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构有利于公司审计业务的正常开展。相关审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、关于公司签订投资协议并对外投资的独立意见 经核查，我们认为，公司结合鹤山工业城管理委员会的综合优势，投资开发 博盈特焊大凹生产基地建设项目，有利于进一步完善公司产业布局，扩大业务规模 和产能，增强公司核心竞争力，对公司长期可持续发展具有深远战略意义。该事 项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-039 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业， 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱 乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对博盈特焊所 在的相同行业 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审 计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发 表审计意见。因此，我们全体独立董事一致同意《关于聘请公司 2023 年度审计 机构的议案》，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。 独立董事：陈进军、何浏、钟建英 2023 年 10 月 30 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广东博盈特焊技术股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项 进行了认真了解与核查，发表事前认可意见如下: 一、关于聘请 2023 年度审计机构的事前认可意见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议的会议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监 事会主席崔秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业 务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年 度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能 够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优 质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。同意聘请 容诚会 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议 通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15 至 15: ...