公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、 提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 陆春良先生的简历详见附件。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-019 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于补选第三届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第三届董事会 董事的议案》。 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陆春良先生为公司 第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举，任期自股东大会决议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情 形。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2023年10月13日 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2023 年 10 月 12 日收到公司董事孙义兴先生递交的书面辞职报告，孙义兴先生因个人 原因申请辞去公司董事职务。孙义兴先生董事一职原定任期为 2020 年 12 月 30 日 至 2023 年 12 月 29 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，孙义兴先生的辞职报告 自送达董事会之日起生效，辞职后，孙义兴先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，孙义兴先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项，本次离职后半年内，孙义兴先生将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-014 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得天津市宝 坻区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91120224697408654F 特此公告。 1 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 2 法定代表人：朱卫泉 注册资本：肆亿伍仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰叁 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用 多年磨损严重，故于 2023 年 9 月 12 日启用新公章，新公章公司名称不变。新公 章已在天津市公安局宝坻分局完成备案登记。 2023 年 9 月 12 日前，使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存续有效。 公司原公章自 2023 年 9 月 12 日起作废，不再使用。2023 年 9 月 12 日起，再 行使用公司原公章所产生的一切法律责任均由当事人自行承担。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-013 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 1 2023年9月11日 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-012 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司续聘 2023 年度审计机构相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计 机构的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年年度 审计机构，并提交股东大会审议。2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务 所为公司 2023 年年度审计机构，聘期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2023 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及 服务质量确定相关费用。现将有关事项公告如下： 一、续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司股价涨幅较大的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价 格于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日连续三个交易日股票价格由 42.42 元涨至 73.30 元，累计涨幅达 72.79%，公司股票价格涨幅较大，敬请广大投资者关注本 公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。 一、公司股价涨幅较大的具体情况 股票交易价格于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 18 日连续三个交易日股票价格由 42.42 元涨至 73.30 元，累计涨幅达 72.79%，公司股票价格涨幅较大。 二、公司核实的相关情况 （一）生产经营情况 （一）目前公司市盈率明显高于同行业 1 截止 2023 年 8 月 18 日，公司股票静态市盈率为 399.86 倍，明显高于中证指 数有限公司发布的证监会行业市盈率中化学原料和化学制品制造业平均静态市盈 率 15.70 倍。2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2023 年 8 月 16 日、8 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.03%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用网络通讯和现场问询的方 式，对公司持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司持有 5%以上股份的股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间， ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-002 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司（以下简称"甲方"）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称 "丙方"）与天津银行股份有限公司宝坻支行（以下简称"乙方"）签订的《募集 资金三方监管协议》，协议主要内容如下： （一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲 方年产 1 万吨锂离子电池正极材料产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。 （二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 （三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其 他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集 资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监 督权。甲方和乙方应当配 ...

关于"C盟固利"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 深圳证券交易所 2023年08月10日 "C盟固利"（301487）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，本所自今日09时37分11秒起对该证券实施临时停牌，于09时47分12秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于公司股价涨幅较大的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日收盘价格较发行价格涨幅为 1,742.48%。公司股票价格单日涨幅较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提 示，注意投资风险，理性投资。 一、公司股价涨幅较大的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日收盘价 格较发行价格涨幅为 1,742.48%，涨幅较大。 二、公司核实的相关情况 经核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司 本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管 理人员不存在买卖公司股票的行为。 截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 三、相关风险提示 （一）目前公司市盈率明显高于同行业 1 截止 2023 年 8 月 9 日， ...