证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-069 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东韩永斌，卢春泉及其一致行动人共青城普润立方投资合伙企 业（有限合伙），北京银帝投资有限公司及其一致行动人宁波闳来企业管理合伙 企业（有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 固利"）股份 26,210,000 股的股东韩永斌先生计划在自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公 司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 2,298,082 股（占 公司总股本比例 0.5%）。 2、合计持有公司股份 29,236,586 股的股东卢春泉及其一致行动人共青城普 润立方投资合伙企业（有限合伙）计划在自本公告披露之日起 15 个 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-064 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于与亨通财务有限 公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》《关于<接受亨通财务有限 公司金融服务的风险处置预案>的议案》《关于<与亨通财务有限公司开展金融 服务业务的风险评估报告>的议案》，其中关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆 春良先生回避表决。董事会审议本议案前，公司第四届董事会独立董事第三次 专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供 的存款服务、贷款服务及其他金融服 ...

关于接受亨通财务有限公司 金融服务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解天津国安盟固利新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公 司"）开展金融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关要 求，制定本风险处置预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总经理任副组长，成员包括财务部、审计 部、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的风险防范和处置 等工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财务部，财务总监担任工作小组组 长，成员包括财务部、董事会办公室和审计部等部门相关人员，具体负责金融服 务业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生金融服务业务风险。 第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、董事会办公室等相关部 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-062 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司及控股子公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是公司 正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定 价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利 影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的事项。 具体内 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 债权债务抵销暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利债权债 务抵销暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公司"） 与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业厂房，年租金 为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止）， 7,200.00 万元租 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构申 请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但不限 于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满 足公司融资需求，公 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的主营业务 为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂和三元材料。公司主 要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品销售采取"主要原 料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公司经营和业绩造成 一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营风险，公司及子公 司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值的避险机制，降低 原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司经营稳定。 二、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易金额 开展最高保证金额度不超过人民币4,320.00万元的商品期货套期保值业务， 预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币4.00亿元，额度在审批有效期 内可循环滚动使用。 （二）资金来源 公司在商品期货套期保值业务中投入的资金（保证金）全部为自有资金， 不存在使用募集资金的情形。 （三）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展商 ...

关于与亨通财务有限公司开展 金融服务业务的风险评估报告 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。 公司控股股东亨通新能源技术有限公司（以下简称"亨通新能源"）是亨通集 团有限公司（以下简称"亨通集团"）持股 100%的控股子公司；亨通集团持有 财务公司 52%的股权，为财务公司控股股东。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票 据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；法律法规规定或经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、财务公司内部控制情况 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 暨关联交易的公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的 议案》，关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。现将相关情 况公告如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司 2025 年度拟向金融机构 申请总额度不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的综合授信。授信方式包括但 不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。 为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、保证金担保、 以公司自有的固定资产、设备、知识产权、应收 ...