核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对 盟固利开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）交易目的 公司的主营业务为锂电池正极材料的研发、生产和销售，主要产品为钴酸锂 和三元材料。公司主要原材料之一的碳酸锂近年来价格波动明显，由于公司产品 销售采取"主要原料成本+加工价格"的定价模式，碳酸锂价格大幅波动会对公 司经营和业绩造成一定影响。为有效降低原材料价格大幅波动给公司带来的经营 风险，公司及子公司拟择机开展商品期货套期保值业务，利用期货市场套期保值 的避险机制，降低原材料价格波动风险，控制采购成本，保持公司经营稳定。 （二） ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-061 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2024 年 12 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生交易往来是基于公司日常经 营发展的需要。交易双方遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合 理协商的方式确定不偏离市场独立第三方同类产品的交易价格。同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体关联交易协议由公司及控股子公司与上述关 联方根 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于债权债务抵销暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公 司"）与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业 厂房，年租金为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止），7,200.00 万元租金荣盛盟固利已于 2017 年 7 月 21 日一次性 付清。荣盛盟固利根据自身经营需要决定退租，与北京公司签署了《<房屋租赁 协议>之终止协议》，于 2024 年 12 月 31 日终止《房屋租赁协议》，根据协议 内容，北京盟 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》等有关规定，对盟固利与亨通财务有限公司签署《金融服务 框架协议》暨关联交易这一事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 暨关联交易的核查意见 为拓宽公司融资渠道，提高资金的使用效率，公司拟与亨通财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，拟接受财务公司提供的存款 服务、贷款服务及其他金融服务。根据协议约定，2025 年度公司及其各级附属 公司存放在财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 2 亿元，财务公司向公司及其各级附属公司提供的贷款 ...

关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利 2025 年度日常关 联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 1、为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联 方江苏亨通国际物流有限公司、苏州亨通凯莱度假酒店有限公司、江苏亨通线缆 科技有限公司、江苏亨通数字智能科技有限公司、江苏亨通绿能科技有限公司、 亨通海洋工程有限公司、亨通文旅发展有限公司、亨通集团有限公司将发生采购 商品、 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-063 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 12 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： 关联董事钱建林先生、崔巍先生、陆春良先生回避表决。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案在提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事第三次 专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易 管理办法》的有关规定，本次关联交易额度在公司董事会审议权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 注：在上述关联交易总额范围内，相同类别的交易额度可在同一控制下的关联人之间 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 会议时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。会议由独立董事专门会议召集人许金道先生主持，应出席本次 会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》； 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员 会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 公司实际使用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 20 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 30.00 万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期 限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 30.00 万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币 10,970.00 万元，公司未来将在规定期限内归还，并履行相关信息披露义务。 特此公告。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-060 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募 ...

关于持股 5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告 股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 20 日披露了《关于大股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2024- 053)，持股 5%以上股东台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）注（以下简称 "台州瑞致"）计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过 大宗交易方式减持公司股份不超过 9,192,328 股（占公司总股本比例 2%）。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-059 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 | 股东 名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 ...