天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或投资决策可能或已经产生较大影响的情形或事件时，按 照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事长和董 事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、各子公司。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。董事会秘书负责公司重大信息 内部报告事宜的管理。 第五条 公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，重大信息内部报告工 作负责人为董事会秘书。经董事 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和 国公司法》和《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本工作细则对公司总裁和其他高级管理人员的职责权限、工作分工、 主要管理职能与事项做出规定。 第三条 公司的经营管理实行总裁负责制。总裁对董事会负责根据《公司章 程》、本细则的规定及董事会的授权主持公司日常经营管理工作，组织实施公 司董事会决议，并接受董事会的监督和指导；副总裁、新材料首席技术官、新 产品首席技术官、财务总监等其他高级管理人员协助总裁工作。 第四条 公司依法设置总裁1名，新材料首席技术官1名、新产品首席技术官 1名、财务总监1名，董事会秘书1名，并根据需要设置副总裁若干名。公司应和 总裁、副总裁、其他高级管理人员签订劳动合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司总裁以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定进行。任何 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其他相关规 定；②提高公司经营的效率和效果；③保障公司资产的安全；④确保公司信息披 ...

第三条 本制度所称期货及衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业 务"）是指公司以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为 目的，结合销售和生产采购计划，进行期货及衍生品交易活动，实现抵销现货 市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业 务稳步发展。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货及衍生品套期保 值功能，规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、新材料 首席技术官、新产品首席技术官、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的 其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者 ...

第一条 为进一步完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 有效调动本公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据《上 市公司章程指引》等相关法律法规及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，特制订本管理制度。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用对象：本公司董事、高级管理人员。 第三条 本公司董事、高级管理人员薪酬确定遵循原则 （一）体现公司效益与薪酬挂钩的原则； （二）体现激励与约束并重的原则； （三）体现公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符； （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程，支付 与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬 ...

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资、可持续发展及 ESG 工作等进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由三名董事组成。公司董事长为战略与 ESG 委员会固有委员。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由董事长担任。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理 （ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 （四）对公司 ESG 战略和目标进行研究并 ...

第二条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风险，依法履行关联交易和对 外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金专项制度 2、非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保 责任而形成的 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件和《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集金额（以下简称"超募资金"），也应当存 放于募集资金专户管理。 第七条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"三方协议"）。三方协议签 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，切实保 护投资者利益，实现公司价值最大化和投资者利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规 ...