天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 1 | 1 | 1 | | --- | --- | | | R | | | | | | | 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 在天津市宝坻区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120224697408654F。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 58,000,000 股，于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》的规定制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会及股东会审议通过前委任会 计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师 事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和 国公司法》和《天津国安盟固利新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权 限、工作分工、主要管理职能与事项做出规定。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责根据《公 司章程》、本细则的规定及董事会的授权主持公司日常经营管理工作，组织实 施公司董事会决议，并接受董事会的监督和指导；副总经理、财务总监等其他 高级管理人员协助总经理工作。 第四条 公司依法设置总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名，并根据 需要设置副总经理若干名。公司应和总经理、副总经理、其他高级管理人员签 订劳动合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高 级管理人员的正常选 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-032 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。为符合对上市公司的规范 要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的 规定，公司拟不再设置监事会与监事，并相应修订《公司章程》。现将相关事项 公告如下： 一、不再设置监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-033 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 12 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-031 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式送达全体董事。本次会 议于 2025 年 7 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长钱建林先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司 章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 ...

Core Viewpoint - The solid-state battery market is experiencing increasing momentum, with the technology route becoming clearer, leading to a restructuring of the industry chain [1] Company Developments - The company is collaborating with leading battery customers to develop a new type of lithium-rich manganese-based cathode material, with the first generation currently in cell trial verification [1] - The second generation of the material aims to enhance initial discharge efficiency by reducing the lithium-rich phase content, thereby improving the electrochemical performance [1] Industry Trends - The lithium-rich manganese-based materials are characterized by high capacity, high packing density, and excellent high-temperature storage performance, making them suitable for high-end power battery applications [1] - There is potential for these lithium-rich manganese-based materials to be used in solid-state batteries, with increased cobalt content to enhance conductivity, making the quasi-single crystal materials more applicable under high voltage conditions [1]

2025 年 3 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告》（公告编号：2025-004）。 2025 年 6 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 20.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告》（公告编号：2025-026）。 2025 年 6 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 762.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募 集资金的公告》（公告编号：2025-029）。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-030 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-029 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不 超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项 账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 公司实际使用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。 2024 年 12 月 20 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported operating revenue of 1.794 billion yuan, a decrease of 23.98% compared to the previous year [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -71.67 million yuan, a decline of 219.43% from the previous year's profit of 60.01 million yuan [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -85.84 million yuan, down 278.03% from 48.22 million yuan in the previous year [1][2] - The net cash flow from operating activities was 114.83 million yuan, a decrease of 67.30% year-on-year [1][2] Q1 2025 Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 436 million yuan, an increase of 24.57% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders was -23.66 million yuan, compared to a profit of 0.30 million yuan in the same period last year, marking a significant decline [3] - The net cash flow from operating activities improved to 88.14 million yuan, a 479.60% increase from -23.22 million yuan in the previous year [3] IPO and Fundraising - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext on August 9, 2023, with a total issuance of 58 million shares at a price of 5.32 yuan per share [3][4] - The total amount raised from the IPO was 308.56 million yuan, with a net amount of 246.64 million yuan after expenses, which was 45.34 million yuan less than planned [4] - The funds were intended for a project to produce 10,000 tons of lithium-ion battery cathode materials [4]