证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，同意制定《市值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，同意对《内部审计 制度》部分条款进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-007 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议 案》。 根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效 率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，对公司组织架构进行调 整。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 附件： ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：①遵守国家法律、法规、规章及其 他相关规定；②提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份实施情况暨减持完毕的公告 股东韩永斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公 告》(公告编号：2024-069)，持股 5%以上股东韩永斌计划自减持预披露公告之 日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持公司股份不超过 4,596,164 股（占公司总股本比例 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 2,298,082 股（占公司总股本比例 0.5%）。 2025 年 2 月 14 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2025-003）和《简式权益变动报告书》， 自此韩永斌不再是公司持股 5%以上的股东。具体内容详见在巨潮资讯网 (www ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行前提下，使用不 超过人民币 11,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账 户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 10 日 公司实际使用闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金。 202 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东韩永斌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 本次权益变动前 持有股份 | | 本次权益变动后 持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 韩永斌 | 合计持有股 份 | 26,210,000 | 5.702581 | 22,980,800 | 4.999995 | | | 其中：无限 售条件股份 | 26,210,000 | 5.702581 | 22,980,800 | 4.999995 | | | 有 限 售条件股份 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 特别提示： 1、本次权益变动属于天津国安盟固利新材料科 ...

上市公司名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盟固利 股票代码：301487 信息披露义务人：韩永斌 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住所：深圳市福田区民田路 1 号发展兴苑 通讯地址：东莞市清溪镇三星村委会科技路 401 号 股份变动性质：股份数量减少 签署日期：2025 年 2 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件 的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"上市公司"或"盟固利"）拥有权益的股 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 65 million and 80 million RMB for the year 2024, compared to a profit of 60.01 million RMB in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 75 million to 90 million RMB, down from a profit of 48.22 million RMB in the previous year[3] Market Conditions - The main reasons for the performance decline include a slight decrease in overall shipment volume of ternary materials and intensified market competition, leading to reduced gross margins[5] Financial Management - The company has increased its bad debt provisions due to longer overdue accounts receivable and weakened creditworthiness of downstream customers[5] Research and Development - Research and development expenses have increased year-on-year as the company intensifies efforts on downstream customer certification testing[6]

北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240138-01 号 致：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受天津国安盟固利新材 料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"）委托，指派肖彬律师、 孙好璐律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《天津国安盟固利新材料科技 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2025-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15- 15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长钱建林先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性 ...